北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京中石伟业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 文丽女士、程文龙先生、张慕仁先生、陈亚伟先生均能够胜任独立董事的职责要 求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害 关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 1 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程文龙） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项 的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 程文龙先生，出生于 1969 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京 农业大学访问学者，1996 年 8 月至 2014 年 6 月任中国科学技术大学助教、 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张文丽） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大 事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 ...

中石科技（300684）公告，公司于2025年4月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份49500股，占公司目前总股本的0.02%，最高成交价为21.35元/股，最低成交价为21.15元/股， 成交总金额为105.17万元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回 购方案中拟定的价格上限30元/股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格不超过 30.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025- 010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日披露进展情况。现将公司首次 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2025-011 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》《上市公司 股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 序号 股东名 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2025-010 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 30.00 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算， 预计可回购股份数量为 500,000 股-1,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%- 0.33%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2. 本次回购股份事项已经公司 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董 ...

一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事送达， 全体董事一致同意于 2025 年 4 月 14 日召开董事会会议，会议在北京中石伟业科 技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-007 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性， 提升凝聚力，将股东利益、公司利 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-008 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公 司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发 展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于 人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价方式回 购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计 划。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事送达， 全体监事一致同意于 2025 年 4 月 14 日召开监事会会议，会 ...

天眼查商业履历信息显示，北京中石伟业科技股份有限公司，成立于1997年，位于北京市，是一家以从 事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本29950.9223万人民币，实缴资本29950.9223万人民 币。公司法定代表人为吴晓宁。 通过天眼查大数据分析，北京中石伟业科技股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目25 次，知识产权方面有商标信息10条，专利信息151条，此外企业还拥有行政许可7个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年4月3日收盘，中石科技（300684）报收于26.51元，上涨1.26%，换手率8.06%， 成交量16.17万手，成交金额4.22亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入5958.85万元，占比成交额14.11%。其中，超大单净流入4504.38万 元、占成交额10.66%，大单净流入1454.47万元、占成交额3.44%，中单净流出流出1761.69万元、占成 交额4.17%，小单净流出4197.15万元、占成交额9.94%。 中石科技最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入10.96亿元、同比增长14.80%，归属净 利润1.32亿元，同比增长1 ...