北京中石伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董 事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《北京中石伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法 权益。 1 理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第六条 提议召开董事会临时会议的，应当以书面形式送交证券事务部或 者直接向董事长或副董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应 当包括但不限于： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第三条 董事会下 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名李素卿女士、马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，在股东 大会选举通过后，与另一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期自公司 20 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈亚伟作为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中石伟业科技 股份有限公司董事会提名为北京中石伟业科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名张文丽 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

北京中石伟业科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平 稳、有序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职 责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股 东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》、《规范运作指引》等 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-060 北京中石伟业科技股份有限公司 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方 式向全体监事送达，并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代 表张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-059 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项 目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，董事会同意将"5G 高 效散 ...

关于 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划 出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025 年员工持股 计划之首期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全 部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《2023-2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现将相关情况公 告如下： 一、 本员工持股计划的基本情况 1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了 《关于<公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施 2023-2025 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证 券 告 困 了 ， 公 司 研 究 研 究 报 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 28.22 CNY, based on a projected PE ratio of 34 times for 2025 [3][9]. Core Insights - The company's Q3 performance exceeded expectations, with a revenue of 1.1 billion CNY, a year-on-year increase of 15%, and a net profit attributable to the parent company of 130 million CNY, up 143% year-on-year. The significant profit growth is attributed to improved profitability [7]. - The upgrade of AI terminal cooling solutions is becoming a major trend, leading to increased demand for cooling materials and components. This trend is expected to expand the market space for the cooling industry [7]. - The company is positioned as a comprehensive thermal management solution provider, with a diverse product matrix and growth potential across various application fields. It has established vertical integration capabilities and covers major clients in the 3C industry [7]. Financial Summary - The company's financial forecasts for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 are 180 million CNY, 249 million CNY, and 324 million CNY, respectively. These estimates have been revised upward due to increased revenue and gross margin expectations [9]. - Key financial metrics include a projected revenue of 1.568 billion CNY for 2024, with a year-on-year growth of 24.7%, and a gross margin expected to rise to 31.3% [6][9].