证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-014 经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于 进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极 性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展；本次员 工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形，符合依法合规、自愿参与、风险自担的 原则，不存在违反法律、法规的情形。 具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）摘要》。 监事袁丹女士、李猛先生、黄金明先生作为本次员工持股计划份额持有人，为 关联监事，对此议案回避表决。 本议案直接提交股东会进行审议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-013 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生 对此议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名， 实际出席会议董事 5 名（其中董事景在军先生、独立董事兰才明先生和独立董事韩 燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时 召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单 独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份 12,712,960 股，占公司总股本的 11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时 提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临 时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项 均保持不变，2024 年度股东会补充通知如下： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-015 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于增加 2024 年度股东会临时提案 暨召开 2024 年度股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 摘要 2025年04月 证券简称：澄天伟业 证券代码：300689.SZ 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年 员工持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划需在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 特别提示 1、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及 摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议 2025 年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下： 一、关于公司 2025 年员工持股计划相关事项 经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为： 2、公司 2025 年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的 情形。 3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有 效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好 地促进公司长期、持续、健康发展。 4 ...

证券简称：澄天伟业 证券代码：300689.SZ 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 2025年04月 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年 员工持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 1 1、公司员工持股计划需在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 风险提示 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年员工持 ...

澄天伟业投资者关系活动记录表（2025-001） 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2025-001 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 参加澄天伟业 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日下午 15：00-16：00 | | 地点 | 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理：冯学裕 | | 上市公司 | 独立董事：兰才明 | | 接待人员姓名 | 独立董事：韩燕 | | | 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 | | | 1.在技术创新方面目前有哪些具体的计划或项目？这些创新将如何推动公司业务 | | | 增长 | | | 答：尊敬的投资者，您好！ | | | 一、围绕公司战略转型和未来业务发展方向，公司积极推进多项具体计划与项目： | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-004 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留 意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合 伙)变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要产品及用途 公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片、半导体封装材料、AIOT产品和数字与能源热管理产品 的综合解决方案提供商，以技术创 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500146 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-3 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500146号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 澄天伟业公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字 第 2500350 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由 澄天伟业公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机 ...