证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-008 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》， 同意公司使用自有资金对公司生产经营和贸易业务相关的产品及原辅材料开展 期货套期保值业务，以及对外汇风险敞口进行管理开展外汇套期保值业务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会审议通过 后实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的概述 （一）商品期货套期保值业务 1、投资目的 公司及控股子公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC） 等原辅材料，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易 所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。由于原 材料的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为 黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原材料。黄金、铜价格波动对公司的生产成 本影响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波 动将对公司经营业绩产生一定的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司 抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展 外汇套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、锌、 聚氯乙烯（PVC）等原辅材料的期货交易合约。公司在期货套期保值业务中投入的 资金（保证金）总额合计不超过人民币 500 万元。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如 美元、欧元等，公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。根据公司 资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过 5,000 万元人民币或等 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-010 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年度股东会，会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024 年度股东会。 2、 股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-003 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛先生以通讯表决方式参与本次会 议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 2 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军先生、独立董事兰才明先 生和独立董事韩燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学 裕主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-004）及《2024 年年 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-007 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》，并将此议案提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实 现归属于上市公司股东的净利润 1,157.28 万元，母公司实现净利润 2,669.28 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 266.93 万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2024 年度 实现可供分配的利润为 2,402.35 万元。 在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各 方面因素的基础上，经公 ...

2025-005 【2025 年 4 月】 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2 | A | | --- | --- | | . | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | - ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-006 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 92,906,490.52 | 69,849,594.10 | 33.01% | | 归 ...

澄天伟业（300689）公告，2025年第一季度营业收入9290.65万元，同比增长33.01%。净利润529.87万 元，同比增长1,143.65%。 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计 划所持公司股份已于近日全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》等规定，现将相关情况公告如下： 一、2021年员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2021 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。公司于 2021 年 7 月 6 日收到中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专 用证券账户所持有的公司股票 424,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形 式过户至公司 2021 年员工持股计划专用证券账户（经 2020 年权益分派后为 720,800 股）。 根据《2021 年员工持股计划（草案）》及《2021 年员工持股计划管理办法》 的规定，202 ...