证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-023 截止 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,645,070 股，占公司总股份的 1.42%，最高成交价为 16.82 元/股，最低成交价为 8.74 元/股，成交总金额为 19,964,246.30 元（成交总额 不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-021 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2023 年年度报告 2024-014 2024 年 4 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩下滑的原因及相关改善盈利能力的措施详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务""四、 主营业务分析""十一、公司未来发展的展望"部分。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。 现就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈国尧：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 1988 年至 1993 年就职于监察部政策法规司为公务员；1993 年至 2000 年就职深 圳市机关为公务员；2000 年至 2005 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-020 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提和转回减值准备的原因 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业""公司"）根据 《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营 成果，对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减 值准备。 2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试。2023 年度，公司转回信用减值损失 4,775,710.81 元，计提存货跌 价准备 2,570,332.48 元。本次计提和转回减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400210 号 深 圳 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-76 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2400210号 一、审计意见 我们审计了 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-015 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 69,849,594.10 | 127,923,950.66 | -45.40% | | 归属于上市公司股东的净利 | -507,70 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会的 工作报告如下： 一、2023 年度主要工作 （一）2023 年度公司监事会依法履行职责情况 3、报告期内，监事会认真开展各项工作，确保各项工作的落实。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议： 1、2023 年 4 月 24 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届 监事会第五次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审 议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其 摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于监事 2022 年度 薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放方案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 2、202 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-017 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、已履行的审议程序 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为锁定产品成本， 有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，拟开展期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸 易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC） 等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及子公司开展期货套期保值业务的交 易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内 期货交易所进行。公司使用自有资金投入期货套期保值业务的最高保证金余额不 超过人民币 500 万元。 一、投资情况概述 1、开展期货套期保值的目的 公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料， 随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400349 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们接受委托，对深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 澄天伟业公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字 第 2400210 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由澄 天伟业公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关要求"）的 规定编制以满足监管要求。 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-3 电 话：0755-88 ...