深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 增减比例 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 税金及附加 | 4,613,381.14 | | 3,727,747.97 | | 23.76% | 主要系增值税附加税增加所致 | | 财务费用 | -3,453,891.48 | | -3,071,433.93 | | -12.45% | 主要系利息收入增加所致 | | 投资收益 | 4,532,092.81 | | 3,909,503.94 | | 15.93% | 主要系理财收益增加所致 | | 公允价值变动收益 | 688,914.72 | | -12,847.37 | | 5462.30% | 主要系持有杭州华方柏晟投资管理合伙企业 （有限合伙）股权投资估值增加所致 | | 信用减值损失 | 4,775,710.81 | | -1,673,865.90 | | 385.31% | 主要系应收账款减值准备转回所致 | | 资产减值损失 | -2,570,332. ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-012 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次 会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 500 万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的 风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本为黄金、 铜、银、聚氯乙烯（PVC）等原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来 的影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，有利于保证公司经营业绩的 稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控 制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严 格落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可 行的，对公司的生产经营是有利的。 四、套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公 司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市澄天伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对深圳大 华国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为深圳大华国际具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信 状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澄天伟 业"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会 公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极 出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。 现就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 符凤萍：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2004 年至 2005 年担任惠州市慧晶科技有限公司财务；2005 年至 2007 年担任富士康 科技集团有限公司经管；2007 年至 201 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-019 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总经理冯学裕、独立董事符凤萍、 独立董事陈国尧、财务负责人/董事会秘书蒋伟红。 三、投资者问题征集 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下 午 15:00-16:00 举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIzhadq61G 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...

法定代表人：冯学裕 主管会计工作负责人：蒋伟红 会计机构负责人：蒋伟红 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | | | 发生金额（不含利 | | 资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | 原因 | | | 控股股东、实际 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — ...