法定代表人：冯学裕 主管会计工作负责人：蒋伟红 会计机构负责人：蒋伟红 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | | | 发生金额（不含利 | | 资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | 原因 | | | 控股股东、实际 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — ...

一、本次利润分配方案的情况说明 经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 891.76 万元，母公司实现净利润 2,641.86 万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取 法定盈余公积 264.19 万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2023 年度实现 可供分配的利润为 2,377.67 万元。 为了回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑 公司未来持续健康发展，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 的 20%，公司 2023 年度利润分配预案为： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-016 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并将此议案提交公司 2 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn/ 报告编 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400209 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 I Í 1 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表 x x x 大 类 或 除 : 址:深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 电 话: 0755-88605026 www.dhena.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400209 号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 澄天伟业科技 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-018 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 14 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2023 年度股东大会。 2、 股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400208 号 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 1-4 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400208 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称澄天伟业公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 澄天伟业公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司会计师事务所深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "深圳大华国际"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 35 人。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-009 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托； （3）中国证监会和深圳证 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2024-001 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 淳阳基金、广发证券 及人员姓名 聚龙投资、光大银行 西安鸿瑞恒通投资 时间 2024年3 月1日 地点 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生 态园10 栋 B座34楼公司会议室 上市公司接待 1、董事长、总经理冯学裕 人员姓名 2、董事会秘书、财务负责人蒋伟红 3、证券事务代表陈远紫 一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 二、与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： 1、请问公司的 IGBT 功率半导体目前有量产吗？是否有具体的时 间进度表？ 答：公司 IGBT 目前还处在客户导入这个阶段，尚未量产。由于公 ...

一、回购进展情况 截止 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,645,070 股，占公司总股份的 1.42%，最高成交价为 16.82 元/股，最低成交价为 8.74 元/股，成交总金额为 19,964,246.30 元（成交总额 不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-008 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-007 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达 1%的情况公告如下： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回 ...