深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范文件以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制订《深圳市澄天伟业科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，由股东会选举 产生，受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，并经对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由5名董事组成。董事会成员中应至少有1/3 以上（至少2名）独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 7 月 7 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视 频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-027 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 具体详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议， ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（下称"公司"）治理结 构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深 圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东会负责，负责对公司财务进 行检查、对董事会及其成员以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 行使《公司章程》规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，包括一名股东代表和两名 公司职工代表，推举监事会主席一名。 股东代表由股东会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 监事会主席的任免，应由全体监事过半数选举产生。 公司董事和高级管理人员及其配偶和直系 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-030 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024 年第一次临时股东会。 2、 股东会的召集人：公司董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议 内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-028 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2024 年 7 月 7 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次会 议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》 公司监事会认为公司本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，并结合公司实际情况进行的修订，涉及利润分配政策的调整有利于在重 视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。本次调整利润分配政 策的决策程序符 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-026 截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,645,070 股，占公司总股份的 1.42%，最高成交价为 16.82 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-025 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300689；证券简称：澄天伟业）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 6 月 21 日、 2024 年 6 月 24 日）内收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯、书面问询的方式，对 公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为； 6、经自查，公司不存在违反信 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-024 1、截至本公告披露日，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为 115,600,000 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 1,645,070 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实际参与权 益分派的股本为现有总股本 115,600,000 股扣除回购专用证券账户中持有股份 1,645,070 股后的股本 113,954,930 股； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益分派按公司总股本折算每股现金分红及除权除息参考价如下： 按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利= 本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=4,786,107.06 元÷115,600,000 股 ×10 股=0.414023 元，即每股现金红利为 0.0414023 元； 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购专用 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2024-003 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 创华投资、初華资本、浙商证券、光大期货 参与单位名称 深高企产业服务、深天润管理 及人员姓名 恒泰永成投资、中商汇聚投资、幸福阶乘（香港）基金 时间 2024年6 月3日 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生 地点 态园10 栋 B座34楼公司会议室 上市公司接待 董事会秘书、财务负责人 蒋伟红 人员姓名 证券事务代表 陈远紫 一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 二、与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： 1、公司是否考虑通过一些收并购来调整业务方向？ 答：公司密切关注产业链上下游优质标的，对行业内并购机会保持 持续关注，优先考虑能与公司产业形成互补的标的，公司将在充分 ...