证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）【更名前：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司 2024 年度 审计机构，并提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-046 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，拟设非职工代表监事 1 名， 由股东大会选举产生；拟设职工代表监事 2 名，由公司职工代表通过职工代表大 会选举产生。 经公司监事会提名，拟推举李猛先生（简历详见本公告附件）为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经 2024 年第二次临 时股东会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共同组 成第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公 司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会 选举产生之日起，方自动卸任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_韩燕_作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司董 事会提名为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_兰才明_作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会提名为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名兰才明为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 四 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-044 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|- ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-043 一、监事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次 会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三 季度报告》（公告编号：2024-044）。 深圳市澄天 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-042 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名， 亲自出席董事 5 名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三 季度报告》（公告编号：2024-044）； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》 具体详 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300689；证券简称：澄天伟业）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 10 月 10 日、 2024 年 10 月 11 日）内收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯、书面问询的方式，对 公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前 ...