深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市澄天伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司会计师事务所政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"政旦志远"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 68 人； 最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元， 审计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务 收入为 3,434.75 万元 ...

投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nsSBSmVzqg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下 午 15:00-16:00 举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2025年4月29日（星期二 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法 规的规定，具体情况如下： 一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情 况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-009 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 7、公司与提供理财产品的金融机构不存 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-001 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据相关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因及适用日期 1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第1 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：冯学裕 主管会计工作负责人：蒋伟红 会计机构负责人：蒋伟红 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际 | — | ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-008 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》， 同意公司使用自有资金对公司生产经营和贸易业务相关的产品及原辅材料开展 期货套期保值业务，以及对外汇风险敞口进行管理开展外汇套期保值业务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会审议通过 后实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的概述 （一）商品期货套期保值业务 1、投资目的 公司及控股子公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC） 等原辅材料，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易 所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。由于原 材料的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为 黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原材料。黄金、铜价格波动对公司的生产成 本影响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波 动将对公司经营业绩产生一定的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司 抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展 外汇套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、锌、 聚氯乙烯（PVC）等原辅材料的期货交易合约。公司在期货套期保值业务中投入的 资金（保证金）总额合计不超过人民币 500 万元。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如 美元、欧元等，公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。根据公司 资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过 5,000 万元人民币或等 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-010 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年度股东会，会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024 年度股东会。 2、 股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-003 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛先生以通讯表决方式参与本次会 议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 2 ...