证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 7 月 26 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯会议的方式 召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司 全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 本议案已经审计委员会审议通过。 3、审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》 公司的 2024 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交 易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-066 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-063 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会 成员后以通讯送达方式临时发出。会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 同意选举郭斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-064 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案并于同日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会各专 门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书、证券事务 代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：方兴先生（董事长）、肖瑾女士（副董事长）、杨柳女士、魏 晓亮先生、李晗先生。 独立董事：闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受 深圳市盛弘电气股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 本次股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-061 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长方兴先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议， 通知召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技 工业园 2 区 6 栋 5 楼公司会议室。 二、出席的股东情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 名。参 与现场投票和网络投票的 28 名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数 69,666,099 股，占上市公司有表决权的股 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-062 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-060 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真审议，会议选举刘倩文女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附 件）。刘倩文女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 1 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘倩文女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证 监会及其 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-065 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分 别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023- 106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的规定，现将公司截至目前的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

那今天晚上呢我来给各位投资者们去汇报一下我们最近在发表社会理论的这个社会报道我们还是非常看好公司在从今年开始一直到可能未来三到五年这样一个正常性的时间范围内整合这个投资者以及投资者的朋友 首先就是我们觉得现在市场上很多的观点还是认为公司的不管是充电桩还是储能行业它很多是现在经济面相对激烈然后整个的一个技术的变革 是这个所以也不要担心为了行业出现了一定的弱化要帮助强迫战的一种情况我们公司它还是因为面持我觉得公司的一个传奇的技术我觉得确实是在行业中比较领先的一个地位比如说公司有资源资产的冲击量的一些模块 整体的成本管控能力也是比较强所以说我们和同海公司去比较的话能发现公司的一个营利能力本身是比较好的然后包括在这个储能这边比较卷入市场里公司也是通过我们上回所提到的这样一些技术包含了成本控制上的一些优势嘛我们看到公司在过去的一年里整个在国内的一个实现率在这种行业非常卷的情况下还是实现没有实现率的一个提升 所以说这是一方面公司本身的一些基础合成保护的能力另外一个方面就是公司它对于海外的一个应用的一个扩张我们觉得也是能够尽量的去摆脱国内的这种内卷和地下金融的局面去打开自己的不管是出国的一个增速的一个空间还是一个营利能力的 ...