万马科技股份有限公司 （一）第三届监事会第十次会议 2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于<公司 2022 年度监事会 工作报告>的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备 的议案》、《关于公司 2022 年度不进行利润分配的预案》、《关于续聘信永中 和会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议 案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 （二）第三届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于增补非职工代表监事 的议案》。 - 1 - （三）第三届监事会第十二次会议 2023 年 8 月 25 日，公司第三届监事会第十二次会议在公司 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2023年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司整体工作情况回顾 2、公司于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于增加公司 2022 年年股东 大会临时提案的议案》。 公司报告期内实现营业总收入52,067.72万元，较上年同期增加2.35%；归属 于上市公司股东的净利润为6,445.82万元，较上年同期上升109.63%；归属于上 市公司股东的所有者权益为47,165.57万元，较上年同期上升15.21%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，本公司董事会共召开5次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 各位股东及股东代表： 一、 基本情况 本人郑梅莲，1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 企业管理(财务方向)专业,副教授。现任浙江工业大学经贸管理学院会计系副教 授、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任。曾任浙江工业大学教科学院财经 研究所教师。2021 年 8 月至今担任公司独立董事。兼任深圳市蓝海华腾技术股 份有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。出 席会议情况如下： | 本年度召开 | | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 亲自 | 委托 | 缺 | 是否连续两次未 | 大会次数 | 大会次数 | | | 出席 | 出席 | 席 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-004 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲 自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2023 年度 公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：9 票赞成、0 票反 ...

万马科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （2024 年 3 月修订） 万马科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责 ...

万马科技股份有限公司董事会 万马科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 万马科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限 ...

万马科技股份有限公司 关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及相关材 料业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告披露如下： | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上 年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 520,677,190.88 | 508,727,409.72 | 508,727,409.72 | 2.35% | | 归属于上市公司股东 | 64,458,153.46 | 30,748,215.58 | 30,748,215.58 | 109.63% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 62,637,176.31 | 26,915,880.04 | 26,915,880.04 | 132.71% | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | 8,282 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （严华丰） 各位股东及股东代表： 本人作为万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、 基本情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。出 席会议情况如下： | 本年度召开 | | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 亲自 | 委托 | 缺 | 是否连续两次未 | 大会次数 | 大会次数 | | | 出席 | 出席 | 席 | 亲自出席会议 | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-005 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 2 ...