证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-049 万马科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日向全体董 事发出召开第四届董事会第一次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲 自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司第四届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会全体董事共同提名 董事张禾阳女士为公司第四届董事会董事长，提名董事闫楠先生为公司第四届董 事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之 ...

万马科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 万马科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 万马科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人朱青芳及会计机构负责人(会计 主管人员)章显栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风 险，技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险，可能面 临的风险因素的详细情况请关注本报告第三节《管理层讨论与分析》之十 《公司面临的风险和应对措施》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面 临的风险因素并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利， ...

万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一季 度权益分派方案已获 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2024 年第一季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年第一季度利润分配 方案为：以截至目前公司总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 送现金股利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 30,820,000.00 元（含税）。 本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案公布后至实施 权益分派前，如公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分 配总额进行调整。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-043 万马科技股份有限公司 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 ...

独立董事提名人声明（严华丰） 提名人万马科技股份有限公司董事会现就提名严华丰为万马科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万马科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 万马科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-036 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选张禾阳、闫楠、张 珊珊、朱正翔、朱青芳、朱燕华为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届 董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》。具体表决情况如下： （1）选举张禾阳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 （2）选举闫楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （3）选举张珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 ...

万马科技股份有限公司 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺（郑梅莲） 声明人郑梅莲，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说 ...

独立董事提名人声明（宋广华） 提名人万马科技股份有限公司董事会现就提名宋广华为万马科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万马科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 万马科技股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

万马科技股份有限公司 独立董事提名人声明（郑梅莲） 提名人万马科技股份有限公司董事会现就提名郑梅莲为万马科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万马科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 第三届董事会第十九次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 表决审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-042 万马科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:0 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日向全体监事 发出召开第三届监事会第十七次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 9 日在浙江 省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会同意推选严慧芳、江国强为第四届监事会非职工代表监事候选 人。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告》，具体表决情况如下： （1）选举严慧芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 ...