证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-039 万马科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次职工代 表大会审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会职工代表监事的议 案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司监事会提名严慧芳女士、江国强先生为非职工代表监事候选人（简 历详见附件），与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。职工代表监事选举详见同日刊登于巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）的《关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告》。 经审 ...

万马科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋广华） 声明人宋广华，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议 案》。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张禾阳女士、闫楠先生、张 珊珊女士、朱正翔先生、朱青芳女士、朱燕华女士为非独立董事候选人；郑梅莲 女士、宋广华先生、严华丰先生为独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-03 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-035 万马科技股份有限公司 公司第三届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营和规范运作。 公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会将于 2024 年 8 月 4 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚 在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、 监事会将延期换届，第三届董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘 任的其他人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员，将严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-033 万马科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东唐金元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价（元/股） | 减持数量（股） | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐金元 | 集中竞价 | 33.54 | 84,597 | 0.0631% | | | 合计 | 33.54 | 84,597 | 0.0631% | 二、本次权益变动前后股东持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 唐金元 | 无限售条 件流通股 | 6,784,500 | 5.0631% | 6 ...

万马科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万马科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万马科技 股票代码：300698 信息披露义务人：唐金元 通讯地址：浙江省杭州市临安区 股份变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2024 年 7 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务 人在万马科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在万马科技股份有限公司拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-034 万马科技股份有限公司 关于全资子公司签订产品合作框架协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 2022 年 9 月，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海优咔网络科技有限公司与浙江寰福科技有限公司签署《产品合作框架协议》， 2023 年 12 月 1 日，双方签署《产品合作框架协议之补充协议》。具体详见公司 公告《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》（2022-042）、《关于全资子 公司签订产品合作框架协议之补充协议的公告》（2023-041）。 近日，上海优咔与寰福科技再次签署合作框架协议的补充协议，双方就合作 内容等，达成补充意见。 本次签订的补充协议是框架合作协议的补充协议，具体金额根据实际采购情 况而定，合同金额不确定。根据《公司章程》及相关规定，本次合同的签署无需 提交公司董事会或股东大会审议。后续公司将根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-032 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 7 月 10 日上午 9∶15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：杭州市西湖区天际大厦 11 层公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长张禾阳女士 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司 ...

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 编号：TCYJS2024H1081 号 致：万马科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受万马科技股份有限公司（以下 简称"万马科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 | | 特定对象调研 □分析师会议 |  | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 招商基金-王涵、山西证券资管-吴桐、凯石基金-黄津津、国金证券自营 | | | | -茅梦云、东海基金-王亦琛、东财基金-包戈然、财通证券-董佳男、国 | | | | 盛证券-杨然、华富证券-俞磊、国盛计算机-李纯瑶、羿扬资本-王斌、 钎镱私募-张扬、华福证券-袁家亮、天风证券-金石、天风证券-江睿锋、 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 天风证券-冯量、东北证券-陈建森、广发证券-李婉云、中仁资产-谭旺、 | | | | 浙商证券-邢艺凡、华安证券-陈晶、西南证券-曾庆亮、兴业证券-仇新 | | | | 宇、聚石基金-梁航 | | | 时间 | 2024 年 7 月 3 日 -7 月 6 日 | | | 地点 | 上市公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 副董事长兼总经理 ...