证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-033 万马科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 81,323,202 股，占上市公 司总股份的 60.6890％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 81,323,102 股，占上市公司总股份的 60.6889％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。 其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,614,592 股，占上市公司总股份的 3.4437％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,614,492 股，占上市公司总股份的 3.4437％。通过网络投票的 股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1323 号 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随万马科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对万马科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： ...

证券代码:300698 证券简称:万马科技 万马科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------|--------------------------|---------------| | | | | 编号:2023-003 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 华金证券李宏涛、东北证券刘云坤、中银国际证券吕然、西南 证券罗紫莹、华鑫证券何鹏程、长城证券周怡蕾、中国人寿资 管邓倩磊、大家基金张扬、嘉实资本洪晓康、深圳市前海汇信 得基金余文龙、深圳第二基金郑奇国、深圳市共同基金涂唯等 机构投资者合计 44 人 参与单位名称及人 员姓名 时间 2023 年 9 月 4 日 15:30-17:00 2023 年 9 月 6 日 15:30-17:00 | --- | --- | |------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥223,279,347.64, a decrease of 13.18% compared to ¥257,189,338.64 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,786,460.91, an increase of 4,234.90% from ¥387,239.55 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,069,730.52, compared to a loss of ¥1,800,231.28 in the same period last year, representing a 992.65% increase[23]. - The basic earnings per share rose to ¥0.1253, a significant increase of 4,220.69% from ¥0.0029 in the previous year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥41,406,628.56, a decrease of 3.99% compared to -¥39,817,667.03 in the previous year[23]. - The company reported a total comprehensive income of -808,638.50 for the first half of 2023, compared to 6,066,840.55 in the same period of 2022, marking a decrease of about 113.3%[155]. - The total revenue from sales of goods and services was 307,702,709.57, down from 392,984,893.58 in the first half of 2022, representing a decline of approximately 21.7%[156]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥797,168,538.91, a decrease of 2.68% from ¥819,140,657.74 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased from CNY 409,667,485.09 to CNY 372,850,970.24, a reduction of about 9.0%[144]. - The company's equity increased from CNY 409,473,172.65 to CNY 424,317,568.67, reflecting a growth of approximately 3.6%[144]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 97,073,203.02 to CNY 44,907,072.64, a reduction of approximately 53.7%[142]. - The total number of shares is 134,000,000, with 92.22% (123,570,943 shares) being unrestricted and 7.78% (10,429,057 shares) being restricted[128]. Business Operations - The company's main business includes the R&D, production, and sales of communication products, medical information products, and vehicle networking services[31]. - The communication products include items such as distribution frames, optical cable junction boxes, and various power distribution equipment, widely used in data centers and communication networks[31]. - The medical information products consist of mobile medical care workstations and intelligent management systems, primarily serving major hospitals[35]. - The vehicle networking business focuses on providing 4G/5G connectivity management services to automotive manufacturers, helping them transition to intelligent and digital operations[36]. - The company has established a comprehensive procurement and production model to ensure efficient supply chain management and product customization[40]. Market Trends and Growth Potential - As of June 2023, China had 2.937 million 5G base stations, an increase of 625,000 from the end of last year, indicating strong demand for 5G infrastructure[43]. - The data center market in China is expected to grow significantly, with a projected addition of approximately 9 million racks by the end of the "14th Five-Year Plan" period[44]. - The penetration rate of connected vehicles in China is expected to reach 80% by 2025, with sales of connected vehicles projected to reach 28 million units[46]. - The vehicle networking market is anticipated to grow from 212.6 billion yuan in 2021 to 800 billion yuan by 2026, nearly tripling in five years[46]. - The medical information industry is experiencing a new development cycle driven by the integration of AI technologies, enhancing the digitalization of healthcare services[46]. Research and Development - The company has over 100 R&D personnel and holds more than 200 patents, indicating strong research and development capabilities[53]. - The company is focusing on the integration of advanced technologies such as AI, blockchain, and big data in the healthcare sector, supported by government policies[47]. - The company is committed to high-quality development with a focus on green and low-carbon initiatives[98]. Risks and Challenges - The company faces risks including market demand fluctuations, competition risks, and potential price volatility of raw materials and products[4]. - The management emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, highlighting the inherent risks involved[4]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could affect production costs and profitability[84]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility and has engaged in community support activities, including visits to nursing homes and assistance for underprivileged workers[95]. - The company has implemented quality, environmental, and occupational health and safety management system certifications, including ISO9001:2015, ISO14001:2015, and ISO45001:2018[98]. - The company has established a feedback mechanism for customer opinions to enhance customer experience[97]. Financial Management - The company has established a stable supply relationship and a strong reputation in its business areas, creating high entry barriers for competitors[48]. - The company reported a significant reduction in income tax expenses by 82.10% to ¥810,413.45 due to a lower tax rate from a subsidiary's qualification as a high-tech enterprise[57]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[78].

万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 2023年8月 万马科技 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事长议事程序 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理及副总经理 第二节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 万马科技 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 其他事项 第十四章 附则 万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 公司系在万马电 ...

万马科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-027 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》 相应条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 3、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊 珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体董 事发出召开第 ...

万马科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项之 独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件，以及《万马科技股份 有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于 客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公 司相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司对外提供担保余额 2,055 万元，为公司对上海优咔网络科技有限公司提供的担保。上海优咔网络科技有限 公司为公司全资子公司，公司按规定履行了对外担保所需审议程序及信息披露义 务。公司严格遵守《公司法》、《公司章 ...

万马科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关 议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第十四次会议关于调 整 2023 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见： 公司调整 2023 年度与关联方拟发生的关联交易金额和增加关联单位，是基 于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及 中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 - 1 - （此页无正文，为万马科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四 次会议相 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-030 万马科技股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2023 年度日常关联交易预计额度调整如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于 2023 年 日常关联交易预计的议案》，根据 2022 年度关联交易的实际情况，结合业务发 展的需要，公司预计 2023 年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江 万马股份有限公司、上海果通通信科技有限公司、安华智能股份公司进行总金额 不超过 9,900,000.00 元的销售等关联业务。 目前结合公司业务发展需要，拟需调整公司 2023 年度日常关联交易预计， 分别增加对浙 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-026 万马科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告 万马科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要于 2023 年 8 月 26 日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 ...