证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-031 万马科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 8 月 25 日召开 的第三届董事会第十四次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-029 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 万马科技股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 的经营范围：生产、维修：邮电通信 | 的经营范围：一般项目：通信设备制造； | | 器材、网络产品、系列通信电源、电力 | 通信设备销售；光通信设备制造；光通 | | 器材、防雷保护系统、电子通讯设备、 | 信设备销售；网络设备制造；网络设备 | | 光通信器件、光纤连接器，移动式和整 | 销售；物联网设备 ...

| | 上海果通通信科技 | 实际控制人控 | 应收账款 | 23.33 | 22.40 | | 42.40 | 3.33 | 销售商 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | | 品 | | | | 浙江万马泰科新材 料有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 12.45 | | 1.16 | 11.29 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 租 | | | | 杭州万骥轻质材料 有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 15.95 | | 3.22 | 12.73 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | 租 | | | | | 浙江万马泰科新材 | 实际控制人控 | 其他应收款 | | 14.00 | | | 14.00 水电费 | | 经营性往来 | | | 料有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | ...

万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监 事发出召开第三届监事会第十二次会议的书面通知，并于 2023 年 8 月 25 日在浙 江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会 监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-028 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关 联交易，回避表决。 2023 年 8 月 25 日 经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 编号：2023-002 万马科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 2.请问公司的车联网业务，是软件还是硬件？具体输出的产品是什么？ 答：您好！公司车联网业务分为车联网连接管理和生态运营的产品及服务。 目前公司车联网软件平台主要包括车联网业务管理平台软件（MNO）、车联 网运营平台（TOSP）及其定制开发服务；车联网运维服务，主要系根据下 游客户或其最终用户的需求，公司提供基于基础通信套餐的全生命周期运维 支撑服务及连接管理服务，帮助车企使用高质量、易管理、可运营的车联服 务，赋能车企实现智能化网联化升级；车联网生态运营服务从车主维护及服 务的角度为车企建设车联网生态能力，助力车企构建自身用户体系、支付体 系，定义用户及车主权益、娱乐权益，搭建生态运营基座，助力车企向用户 的车、家以及生活等场景中延伸。感谢关注！ 3.领导好，请问 2022 年公司在研发方面投入了多少？未来会继续加大力度 吗？ 答：您好，公司 2022 年研发投入 4,287.66 万元，占同年营业收入的 8.43%。 公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并 培育了一支高素质的研发团队。目前，公司共有研发人员 195 人，拥有 200 余 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 508.73 million, an increase of 2.11% compared to CNY 498.22 million in 2021[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 30.75 million, a significant increase of 657.41% from CNY 4.06 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26.92 million, up 1,452.47% from CNY 1.73 million in 2021[23]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 818.41 million, a decrease of 12.65% from CNY 936.90 million at the end of 2021[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.12% to CNY 409.37 million from CNY 378.62 million in 2021[23]. - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.23, a 666.67% increase from CNY 0.03 in 2021[23]. - The weighted average return on equity was 7.80%, up from 1.08% in the previous year[23]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of CNY -21.44 million, a decline of 1,289.42% compared to CNY 1.80 million in 2021[23]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. Revenue Breakdown - Revenue from the telecommunications sector decreased by 3.71% to ¥309.76 million, accounting for 60.88% of total revenue[61]. - Revenue from the automotive internet sector surged by 138.56% to ¥120.05 million, representing 23.60% of total revenue[61]. - The medical industry revenue plummeted by 51.53% to ¥54.42 million, down from ¥112.29 million in 2021[61]. - The East China region generated ¥307.37 million in revenue, a 14.07% increase from ¥269.46 million in 2021[61]. Market Trends and Opportunities - The company’s communication industry is benefiting from the construction of 5G infrastructure, with over 231.2 million 5G base stations built in China by the end of 2022[34]. - The Ministry of Industry and Information Technology predicts that 60,000 new 5G base stations will be built in 2023, bringing the total to over 290 million[35]. - The connected vehicle market in China is expected to grow significantly, with the penetration rate of connected vehicles projected to reach 80% by 2025 and 100% by 2030[37]. - The company anticipates substantial growth in the vehicle networking market, projected to increase from CNY 212.6 billion in 2021 to CNY 800 billion by 2026[37]. - The healthcare information technology sector is expected to benefit from national policies aimed at enhancing digital healthcare infrastructure by 2025[39]. Product and Service Development - The company's main business includes the research, production, and sales of communication products, medical information products, and vehicle networking services[40]. - The communication products include items such as distribution frames, optical cable junction boxes, and various power distribution equipment, widely used in data centers and communication networks[40]. - The medical information products consist of mobile medical care workstations and intelligent management systems, primarily serving major hospitals[42]. - The vehicle networking business focuses on providing 4G/5G connectivity management services to automotive manufacturers, enhancing their digital transformation[44]. - The company emphasizes technological innovation and product development, maintaining a leading position in the industry with advanced production equipment and a strong talent pool[51]. Research and Development - The company has 195 R&D personnel and over 200 patents and software copyrights, emphasizing its commitment to technological innovation[56]. - The company increased R&D investment to approximately CNY 42.88 million in 2022, representing 8.43% of total revenue, up from 6.90% in 2021[78]. - The number of R&D personnel rose to 195 in 2022, a 4.84% increase from 186 in 2021, with R&D personnel now accounting for 33.68% of the workforce[78]. - The company completed the 1.0 version of several key applications, including a voice assistant app and a navigation electronic map app, which are crucial for expanding the connected vehicle ecosystem[77]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks from market demand fluctuations and competition, particularly in its communication network and information cabinet businesses, which are influenced by telecom operators' investment cycles[102]. - The company is at risk of losing technical talent due to the rapid pace of technological upgrades and increasing demand for skilled professionals in its industry[103]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material and product prices, which could impact profit margins if costs cannot be passed on to customers[103]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure, with committees for strategy, audit, nomination, and remuneration, ensuring effective decision-making[110]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring transparency and timely communication with investors[111]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their performance directly to compensation[110]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its financial integrity[110]. Shareholder Relations and Profit Distribution - The company reported a total distributable profit of ¥53,410,000.91 for the year, with no cash dividends proposed, resulting in a cash dividend ratio of 0.00%[143]. - The company plans to retain undistributed profits to support ongoing business operations and future development, considering the need for significant working capital[144]. - The company has established a profit distribution policy prioritizing cash dividends over stock dividends, with a commitment to return profits to shareholders under certain conditions[165]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved multiple carbon footprint certifications for its products and is committed to a green, low-carbon development path[153]. - The company is committed to the "dual carbon" goals, actively participating in environmental protection and community development initiatives[155]. - The company has established a customer feedback mechanism to improve customer experience and ensure the delivery of high-quality products[158].

万马科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-015 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 万马科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调 ...

万马科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 万马科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 l 万马科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计 主管人员)吴国庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风 险，其他还有技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险，可能面临 的风险因素的详细情况请关注本报告第三节《管理层讨论与分析》之十一 《公司未来发展的展望》之（三）《公司可能面对的风险》。敬请广大投资 者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及摘要已于 2023年4月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2022年年度报告和经营情 况，公司定于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行2022年度网上业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书姜烨 女士、财务总监吴锡群女士、独立董事宋广华先生。 为了更全面地回复投资者提问、提升交流的针对性，现就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm. ...