证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-023 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监 事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情 况，相关决策程序合法 ...

森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董 事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-022 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度的主要工作和经营成 果，审议通过 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-021 森霸传感科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况， 相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将议案提交 公司股东大会审议。 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的利 润分配原则；符合公司的实际经营情况和长远发展规 ...

森霸传感科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于森霸传感科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10568 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审计了森霸传感科技股份有限公司(以下简称"森霸传感公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10060 号的无保 留意见审计报告。 森霸传感公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是森霸传感公司管 ...

森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10060 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

华创证券有限责任公司 关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"、"标 的公司"）2024 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴 薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"格 安合伙"）合计持有的标的公司 67%股权。交易双方以立信评估出具的资产评估 报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权交易价格为 21,507.00 万元。 本次交易对价以发行股份及支付现金的 ...

森霸传感科技股份有限公司 关于无锡格林通安全装备有限公司 业绩承诺实现情况说明 审核报告 二○二四年度 森霸传感科技股份有限公司 关于无锡格林通安全装备有限公司 2024年度业绩承诺实现情况说明 审核报告 信会师报字[2025]第ZB10569号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传 感公司）编制的《森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺 实现情况说明》。 一、董事会的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《森 霸传感科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是森霸传感公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对森霸传感公司管理层 编制的《森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况 说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《森霸传感科技股份 有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为森霸传感科技 股份有限公司（以下简称"森霸传感"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等文件的要求，针对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森霸传感科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 13.14 元，募集资金总额为 262,800,000.00 元，扣除发行费用 26,633,265.1 ...

森霸传感科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10570 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是森霸传感公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计师： 许文静 中国•上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 1 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务 ...

华创证券有限责任公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司重大资产重组管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对森霸传感 2024 年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、森霸传感内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业 务和事项包括：公司治理结构、组织机构设置、内部审计、人力资源管理、企业 文化、采购与付款活动、销售与收款活动、固定资产 ...