森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二○二四年度 关于森霸传感科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10567号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称 "森霸传感公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 森霸传感公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，森霸传感科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李书亚、王征、倪骁 然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《森霸传感科技股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 森霸传感科技股份有限公司 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人倪骁然，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人倪骁然, 中国国籍，无永久境外居留权，1990 年生，博士研究生学历。 现任厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教授、博士生导师、金融系副主任。 2024 年 1 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度本人任职期间，公司共组织召开了 10 次董事会，本人均亲自出席 ...

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 关于第五届董事会第九次会议相关事项的审核意见 森霸传感科技股份有限公司 独立董事：倪骁然、李书亚、王征 2025 年 4 月 23 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 12 日发出会议通知及相关议案资料，于 2025 年 4 月 21 日 召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议由王征女士召集并 主持，独立董事倪骁然、李书亚出席。独立董事就第五届董事会第九次会议相关 事项行了认真的核查，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的事项 经审核，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定 的利润分配原则；符合公司的实际经营情况和长远发展规划需要，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于 公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王征，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的 职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王征, 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，博士研究生学历。现 任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员， 中国注册会计师协会非执业会员。兼任能事达电气股份有限公司董事、河南蓝天 燃气股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李书亚，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，本科学历。曾任南 阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳市食品总公司业务科长、中国 人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳 分公司副总经理，安诚财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理，南阳仲裁 委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事，2007 年 6 月至今任河南汉冶律师事 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人仝骅，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的 职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人仝骅, 中国国籍，无永久境外居留权，1965 年生，本科学历。曾任河南 省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师，2007 年 12 月至今任广东 文功律师事务所副主任律师，2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 202 ...

森霸传感科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 森霸传感科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 1 森霸传感科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人单森林、主管会计工作负责人邹洋及会计机构负责人(会计主 管人员)刘丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 1、新产品开发及时性不足的风险 公司热释电红外传感器、可见光传感器系列产品主要应用于照明、安 防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物 联网应用的不断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级， 对智能化、微型化、多功能化的产 ...

关于公司实际控制人部分股份质押展期的公告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-017 森霸传感科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人单 森林先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体事项 如下： 一、股东股份质押展期基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质 | 展期 后质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | 总股本 | | | | 押到 | | 质权 | 质押 | | 名称 | 东及一致 | (万股) | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 押到 | 人 | 用途 | | | | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-016 森霸传感科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | | 开始在本所 | | | 开始为本公 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | | 执业时间 | | | 司提供审计 | | | | | | | | 时间 | | | | | | 服务时间 | | | | 质量控制 | 权计伟 | 2006 4 | 年 | 月 2007 8 | 年 | 月 | 2018 6 | 年 | 月 | 2024 年 | 12 | 月 | | 复核人 | | | | | | | | | | | | | （1）基本信息 （2）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：权计伟 1 证券代码：300701 证券简称： ...