证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-089 森霸传感科技股份有限公司 关于聘任内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审议通过 了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，同意聘任杨东杰先生（后附简历） 担任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会届满之日止。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-089 附件： 内审部门负责人简历 杨东杰先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 9 月生，本科学历。曾任 职于南阳宏图税务师事务所有限公司、河南五谷神农农业发展股份有限公司、 南阳永隆实业股份有限公司，2021 年 6 月进入公司担任监察部部长。 截至目前, 杨东杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-088 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 同意聘任杨东杰先生为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于变更内审部门负责人的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议； 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 19 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 202 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-087 森霸传感科技股份有限公司 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人单 森林先生之一致行动人单颖女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万股) | 比例 | | | 押 | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 年 | 年 2025 | | 光大证券 | 个人 | | 单颖 | 是 | 405.00 | 43.91% | 1.43% | 否 | 否 | 12 月 | ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-086 森霸传感科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人单 森林先生之一致行动人单颖女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质押 股份数量(万 | 占其所持股 份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | 股) | | 比例 | | | | | | | 单颖 | 是 | 430.00 | 46.62% | 1.52% | 2021 年 | 12 | 2024 年 12 | | 光大证券股份 | | | | | | | 月 8 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-085 森霸传感科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年11月29日(周五)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29 日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月29日(周五) 14:30。 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-085 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月29日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持 ...

致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2024 年 11 月 29 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召 开。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律 师（以下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称 《股东大会规则》）以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、 会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议 案内容以及这些议案所 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-084 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 11 月 13 日召开的 第五届董事会第五次会议，公司定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年11月29日(周五) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年11月29日(周五)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29 日9：15-9：25，9:30 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代 表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议 由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-082 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师 事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股 东利益的情形；立信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同 意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事 会于 2024 年 11 月 1 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-083 森霸传感科技股份有限公司 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"或"大华会计师事务所"）。 3、改聘任会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所受到中国证券监督 管理委员会江苏监管局行政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂停从事证券服务业务 6 个月。综合考虑公司业务发展和基于审慎原则，公司拟聘任立信会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构。公司已就拟改聘会计师事务所与大华会计师事务所、 立信会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次 改聘无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。公司审计委员会、董 ...