关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-083 森霸传感科技股份有限公司 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"或"大华会计师事务所"）。 3、改聘任会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所受到中国证券监督 管理委员会江苏监管局行政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂停从事证券服务业务 6 个月。综合考虑公司业务发展和基于审慎原则，公司拟聘任立信会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构。公司已就拟改聘会计师事务所与大华会计师事务所、 立信会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次 改聘无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。公司审计委员会、董 ...

森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-079 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-078 森霸传感科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | 股本比例 | 限售股 | | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | (万股) | 比例 | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 | | 2025 | 年 | 国联证券 | 个人 | | 单森林 | 是 | 818.00 | 27.59% | 2.89% | 否 | 否 | 10 月 | 8 | 4 月 8 | | 股份有限 | 资金 | | | | | | | | | 日 | | 日 | | 公司 | 需求 | | 合计 | ...

关于变更企业类型的公告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-077 森霸传感科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国 外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好 外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注 [2019]247 号）的要求，公司 企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限 公司（港澳台投资、上市）"，其他信息保持不变。河南省市场监督管理局于 近日核发了新的《营业执照》。 一、新取得营业执照的基本信息 名称：森霸传感科技股份有限公司 统一社会信用代码：91410000776548858N 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：社旗县城关镇 二、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司营业执照。 特此公告。 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-077 森霸传感科技股份有限公司 董事会 法定代表人:单森林 注册资本：贰亿捌仟贰佰柒拾叁万伍仟壹佰壹 ...

森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-076 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合 理利用暂时闲置资金，经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金 进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内 的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 招商银 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-075 森霸传感科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年半年度权益分派方 案已获 2024 年 9 月 11 召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预 案为：以公司现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.35 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 9,895,729.17 元（含税）， 本次不送红股，不以资本公积金转增股本（从方案公告日至实施利润分配方案的 股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股 本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。 2、自本次分配方案公告日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-074 森霸传感科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月11日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月11日(周三) 14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月11日(周三)。 二、议案审议表决情况 5. 会议主持人：董事长单森林先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 1 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师查验： Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。 上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律师（以 下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 森霸传感科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 9 月 2 日（星期一） 15:00—17:00 | | 地点 | 公司通过价值在线（ www.ir-online.cn ）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 | | 上市公司 接待人员姓名 | 公司董事长单森林先生、总经理廉五州先生、董事会秘书兼财务负责人邹 洋先生、独立董事王征女士 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： 1 、问：请介绍一下公司 2024 年上半年的经营情 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-073 二、参加人员 公司董事长单森林先生、总经理廉五州先生、董事会秘书兼财务负责人邹 洋先生、独立董事王征女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 森霸传感科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告及其 摘要于 2024 年 8 月 27 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00—17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 ...