证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有 限公司对该事项出具了核查意见。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为 临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-058 森霸传感科技股份有限公司 关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）经综合考虑当前资本市场 状况等因素，决定取消发行股份及支付现金方式购买朱唯等人合计持有的无锡格 林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67%的股权并募集配套资金方案 中的配套资金募集。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司发行股份购买资产并募集配套资金项目情况 （一）方案概况 1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等相关议案，公司拟以发行股 份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、 无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"格安合伙"）合计持有的无锡 格林通安全装备有限公司 67.00%的股权（以下简称"本次资产购买"），同时向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下合称 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-060 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 5 月 24 日召开的 第五届董事会第二次会议，公司定于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年6月11日(周二) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年6月11日(周二)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月11日 9：15-9：25，9:30-11:3 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），公司首次公开发行股票并成 功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.14 元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行费用 后募集资金净额 23,616.67 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。 （二） 募集资金投资计划 根据《南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》及公司实际募集资金到位情况，公司募集资金投资计划如下 ： 1 单位：万元 终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为森霸传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"森霸传感"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-053 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届监事会全体监 事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开第五 届监事会第一次会议。本次监事会由马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会 2024 年 5 月 16 日 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举马桂林女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-051 公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监 事岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司第五届 监事会成员未同时担任公司董事或高级管理人员，亦不属于董事或高级管理人 员的配偶或直系亲属。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举马桂林女士、孙玉珍女士为公司 第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 白旭春先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。现将有关情况公告如下： 公司第五届监 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-050 森霸传感科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非 独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独 立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员，完成了新一 届董事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事 会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》， 选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员、主任委员。至此，公司已 顺利完成本次董事会的换届工作。现将有关情况公告如下： 4、独立董事：倪骁然先生、李书亚先生、王征女士 上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会（下称"本次股东大 会"）于 2024 年 5 月 16 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。上海磐 明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律师（以下合 称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-049 森霸传感科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日(周四) 14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日(周四)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9： 15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月16日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5. 会议主持人：董事长单森林先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 ...

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-052 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董 事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举张慧女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...