证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-054 森霸传感科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务 代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：廉五州先生 副总经理：单颖女士、邹洋先生、邓婧女士、邓再宏女士 董事会秘书：邹洋先生 财务负责人：邹洋先生 上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职 责的要求，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，除邓再宏女士于 2024 年 4 月 25 日收到中 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-048 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，经第四届董事会第二十二次 会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高 限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 中国银行股份有限公司社旗支行 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产 ...

华创证券有限责任公司 关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年五月 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本独立财务顾问"）作为森 霸传感科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"森霸传感"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合森霸传感 2023 年年 度报告，出具本持续督导意见（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等 本次交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关 本次资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-046 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 94,538,537.76 | 59,484,234.95 | 58.93% | | 归属于上市公司股东的 ...

森霸传感科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 森霸传感科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 2024 年 4 月 1 森霸传感科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人单森林、主管会计工作负责人封睿及会计机构负责人(会计主 管人员)刘伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，并不代表公司对2023年度的盈利 预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存 在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 1、新产品开发及时性不足的风险 公司产品主要应用于照明、安防、智 能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应 用的不断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级，对智能 化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功 能、 ...

森霸传感科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的议案》，同意授权董事 长在满足特定条件下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行 股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。具体情况如下： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-038 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-038 特此公告。 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的相关议案，并于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理 ...

关于无锡格林通安全装备有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2024]0011011735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡格林通安全装备有限公司 资产重组过渡期专项审计报告 （2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-2 | | | | 二、 | 已审过渡期财务报表 | | | | | | | | | | 过渡期合并利润表 1 | | | | | | | | 过渡期合并利润表附注 1-42 | 无锡格林通安全装备有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...

森霸传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股 票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 济效益。 第二章 投资决策及程序 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为投资的决策机构，各自在其权限 范围内行使投资决策权： 应由董事会批准的交易事项如 ...

森霸传感科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 森霸传感科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议 案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的， 以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。） 2、本预案的合法性、合规性 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 ...