证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-021 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016）。经事 后核查发现，原公告中因工作人员笔误，提案 11.00 存在手误重字， 提案 14.03 中独立董事许煦女士名字误写为"许熙"；为此，现对原 公告内容进行相应更正。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详 见附件。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

Grant Thornton 致同 关于对福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 致同会计 时到 关于福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同专字(2020)第 351ZA08729 号 深圳证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")于 2020 年 7 月 27 日收到了福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"阿石创"、"公 司"、"发行人"）转来的深圳证券交易所出具的《关于福建阿石创新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020071 号, 以下简称"问询函")。按照该问询函的要求,对问询函中提出需要会计师发表 意见的有关问题,我们对阿石创相关资料进行了核查,现就有关事项说明如 下： 说明: 1、如无特别说明,本《关于福建阿石创新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票审核问询函的回复》(以下简称"本问询回复")中的简称或名词 释义与《福建阿石创新材料股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募集说 明书》(以下简称"《募集说明书 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-020 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016），为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建阿 石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"、"公司"、"上市公司"）2020 年 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，阿 石创 2020 年向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 对公司经营业绩产生不利影响。因此，公司对于技术失密和人才流失的风险主要采取如下措施： 第一、完善公司核心技术的保密管理制度，减少因人才流失而带来的技术泄露；第二、加强管 理人员和技术人才的企业文化培训，丰富业余生活，提高管理人员和技术人才的企业归属感； 第三、完善人力资源管理制度，提高人才招聘工作效率。 3、应收账款发生坏账的风险及措施 公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人(会计主管人员)赵秀华 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司监事会 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候 选人的议案》，公司监事会提名张涛晓女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人（上述监事候选人简历及基本情况详见附件）。 经审查，张涛晓女士具备《公司法》等法律法规和 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名许煦为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-019 福建阿石创新材料股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，案件尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：1,170 万元(不含资金占用利息及违约赔偿）； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉 讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 因设备定作合同纠纷，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）以广东腾胜科技创新有限公司被告，向福州市长乐区人 民法院起诉。 近日，公司收到福州市长乐区人民法院通知，法院已决定立案审 理，案号：(2024)闽 0112 民初 2819 号。 二、有关本案基本情况 （一）双方当事人 原告：福建阿石创新材料股份有限公司 2、判令被告向原告退还货款 7,020,000 元并支付资金占用费（自 合同解除之日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场 报价利率计算至实际付清 ...

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政 策的公告》（财政部 税务总局公告【2023】43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进 项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。 经福建省工信厅会同同级科技、财政、税务部门确定，福建阿石 创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获 2023 年度高新技术 企业再次认定后即符合先进制造业企业条件，可享受 2023 年度增值 税加计抵减的税收优惠政策。公司今日收到由福建省科学技术厅、福 建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（发证日期：2023 年 12 月 28 日；有效期：三年）。 经江苏省科学技术厅会同财政厅、税务局部门确认，常州苏晶电 子材料有限公司（以下简称"子公司"）已获得 2022 年度高新技术 企业认定，符合先进制造业企业条件，可享受 2023 年度增值税加计 抵减的税收优惠政策。 综上，经公司财务部门核算，并年度审计机构确认，2023 年度 公司及子公司已申报可享受增值税加计抵减合计金额 4,870,201.69 元。 证券代码：30070 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-009 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 公司聘任 2024 年度外部审计机构议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年 度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公 司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告 客观、完 ...