证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-018 福建阿石创新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》。 一、证书相关情况 企业名称：福建阿石创新材料股份有限公司 证书编号：GR202335001759 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有 效 期：三年 二、对公司的影响 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通 过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受 高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财 务数据。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许煦作为福建阿石创新材料股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建宾） 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 2023 年度独立董事述职报告 （王建宾） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现 将2023年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人王建宾，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年1月至 2010年12月，任麦克奥迪实业集团有限公司财务总监；2011年1月至 2013年12月，任福建冠林科技有限公司财务总监；2001年1月至2014 年1 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名王建宾为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292,511,856. ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现 将2023年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人兰邦胜，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2013 年1月至2014年12月，任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事 会秘书；2015年1月至2016年5月，任厦门纳网科技 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二三年度 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了阿石创公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-76 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 51 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-015 福建阿石创新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事 会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大 会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，审议了选举第四届 监事会职工代表监事事宜。经与会职工代表充分讨论和研究表决后， 选举提名蒋丽娟女士、林金发先生担任第四届监事会职工代表监事 （上述监事简历及基本情况详见附件）。 选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过之 日起三年。 上述职工代表监事符合 ...

一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了福建阿石创新材料股份有限公司《2023年度内部 控制自我评价报告》，与公司高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等 有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各 项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对阿石创《2023年度内部控制自我评价报告》的相关情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 三、保荐机构对阿石创《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务 张 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申 请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每 股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2021年12月 ...