证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-014 福建阿石创新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审查，张涛晓女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》 关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的 能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的 条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公 司股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非 职工代表监事。经股东大会审议通过后，选举产生的非职工代表监事 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 张涛晓女士：1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2009 年 07 月至 2011 年 12 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 197,906,336.61 | 182,980,677.15 | 8.16% | 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2024）第 351A015718 号标准无保 留意见的审计报告。 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 95,792.73 万元，同比增长 37.86%;归属于 上市公司股东的净利润 1,227. ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-010 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司 及子公司根据 2024 年度经营发展的需要向各合作银行申请总额度不 超过人民币 18 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2024 年度日常生产经营及项目建设资金周 转的需要，公司及子公司 2024 年度向各合作银行申请总计不超过人 民币 18 亿元的综合授信额度，形式包括但不限于流动资金贷款、固 定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、贵金 属租借、并购贷款、金融衍生品等综合业务。银行授信的担保方式包 括：抵押（土地、房产、机器设备等）、质押（股权、金融资产等）、 保证等。具体融资金额将视公司及子 ...

关于福建阿石创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 福建阿石创新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阿石创公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计阿石创公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对阿石创公司实施于 2023 年度财务报表 审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度阿石创公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供阿石创公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国内外经济形势严峻，公司所服务的电子设备制造行 业无不处于激烈的供给侧竞争中，在规模发展、技术升级和成本控制 等诸多方面对供应链上游提出新的要求。公司董事会带领管理层坚持 既定发展战略，持续布局新业务领域，勤勉工作，迎难而上，认真贯 彻有关决议，在发展中进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营 工作有序展开、各项业务健康稳定发展。 2023 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年 实现营业收入 95,792.73 万元，较上年同期增长 37.86%；归属于上 市公司股东的净利润 1,227.24 万元，较上年同期下降 12.86%；扣非 后归属于上市公司股东的净利润为 442.05 万元,较上年同期下降 35.32%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 福建阿石创新材料股份有 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员在 2023 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行 自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重 大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的 工作情况报告如下： 一、对公司2023年年度经营管理行为及业绩的评价 报告期内，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的 态度，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第三 届董事会第二十九次会议决议，本人许煦被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 许 煦 2024年4月26日 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断 开拓，公司对金、银、铜的需求日益增长；而金、银、铜作为商品期 货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品 的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货 市场实施采购金、银、铜原材料，其价格波动带来的风险将无法控制， 也将给公司的生产经营和利润稳定产生较大影响，公司的持续盈利能 力也将受到挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜价格波动给公 司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够健康持续的增长。 二、开展的期货套期保值业 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-005 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十一会议于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市仓山区创富中 心 12 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张 瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 经审议，公司监事认为：2023 年度公司监事会严格按照《公司 法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维 ...