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阿石创:董事会决议公告
2024-04-28 08:16
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2024-004 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市仓山区创富 中心 12 楼公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召开,会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话的形式向全体董事发出,会议由 董事长陈钦忠召集和主持,会议应到董事 7 名,亲自出席会议董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公 司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议,一致通过以下决议: 1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 2023 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、客观的工作态度,积极参 ...
阿石创:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
2024-01-16 09:25
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")近日接到 公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生函告,获悉其所持有本公 司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下: 注:上述合计数占比差异均为四舍五入原因造成,下同。 二、股东股份累计被质押的情况 证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2024-001 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 注:陈钦忠先生、陈本宋先生所持限售股均为高管锁定股。 三、备查文件 1、股份质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下: 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 (万 股) 占其所 直接持 有股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈 ...
阿石创:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
2023-12-28 08:11
股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 (万 股) 占其所 直接持 有股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈钦忠 是 300 6.21 1.96 高管锁 定股 否 2023年 12月27 日 办理解除 质押登记 之日为止 上海浦东 发展银行 股份有限 公司福州 分行 担保 一、本次股东股份被质押基本情况 | | | | | | 占 | 其 | 占 | 公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所 | 直 | 司 | 总 | | 占已 | | 占未 | | 股东 | | | | | 接 | 持 | | | 已质押股份 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | 数量 | 比例 | 质押股份数 | 股份数量 | | | 股 | 本 | | | | | | ...
阿石创:兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司2023年度定期现场检查报告
2023-12-27 10:46
兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 对持续督导期间上市公司发生的股权质押、重大投资及募集资金使用等相关事宜,督 导人员提示上市公司严格按照相关监管要求规范运作、履行信息披露义务。 (以下无正文) (本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页) 保荐代表人:________________ _________________ 张钦秋 陈 杰 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称:兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称:阿石创 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张钦秋 联系电话:021-68982346 | | | | | 保荐代表人姓名:陈 杰 联系电话:021-68982346 | | | | | 现场检查人员姓名:张钦秋、赵银凤 | | | | | 现场检查对应期间:2023 年 1 月-2023 年 11 月 | | | | | 年 月 年 日 现场检查时间:2023 12 13 日-2023 12 | | 15 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查 ...
阿石创:兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司2023年持续督导培训情况报告书
2023-12-27 10:44
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规, 兴业证券培训讲师结合课件向公司介绍披露的交易事项及对外担保等要求,并结 合案例进行介绍,进一步提升并规范信息披露的意识。 二、 培训效果情况 为了进一步提高福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"阿石创"或 "公司")上市后规范运作水平,促进公司的健康发展,兴业证券股份有限公司 (以下简称"兴业证券"或"我公司")特对阿石创进行了相关培训。现将培训 情况汇报如下: | 培训时间 | 2023 年 12 月 15 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 阿石创会议室 | | 培训主题 | 1、解读上市公司披露的交易事项及对外担保的监管要求及对 | | | 相关案例进行介绍; | | | 2、沟通交流。就董事、监事、高级管理人员等提出的相关问 | | | 题进行解答。 | | 培训讲师 | 张钦秋 | | 参训人员 | 阿石创董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、控股股东 | | | 和实际控制人 | 一、 培训主要内容 本次培训得到了公司的积极配合,参训人员认真参加了培训。本次培训工作 加深了公司董事、监事、高级管理人员及关键岗 ...
阿石创:国浩律师(上海)事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-12-06 10:54
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东 大会(以下或称"本次股东大会")于 2023 年 12 月 6 日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 修订)》和《福建阿石创新材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:福建阿石创新材料股份有限公司 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...
阿石创:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-12-06 10:52
一、会议召开和出席情况 证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2023-068 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、现场会议主持人:陈钦忠 董事长 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 6 日下午 14:30; (2)网络投票时间:2023 年 12 月 6 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场召开地点:福州市长乐区漳港街 ...
阿石创:关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告
2023-12-04 11:16
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2023-066 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-065)。 经事后核查,因工作人员疏忽,上述公告中"一、召开股东大会的基 本情况"之"5、会议的召开方式"有部分内容表述有误,现需对公 告内容更正如下: 更正前: 一、召开股东大会的基本情况 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式 的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表 ...
阿石创:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
2023-12-04 11:16
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2023-067 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2023-065),为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股 东大会表决权,现将股东大会的有关事项提示如下: 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次:2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本 次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议时间:202 ...
阿石创:战略委员会工作细则
2023-11-20 11:19
福建阿石创新材料股份有限公司 战略委员会工作细则 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 | . | | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | | | 第三章 职责权限 . | | | | 第四章 议事规则 | . | | | 第五章 协调与沟通 . | | | | 第六章 委员会工作机构 . | | | | 第七章 附 则 | | 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 战略与投资委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关法律、行政法规和规范性文件,公司设立董事会战略委员会(以 下简称"委员会"或"本委员会"),并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投 资决策及其他影响公司发展的重大事项进行研究,并向董事会提 ...