上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名许煦为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-013 福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人 的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的 议案》，公司董事会提名陈钦忠先生、陈本宋先生、李强先生、陈峥 伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王建宾先生、郑守光 先生（会计专业人士）、许煦女士为公司第四届董事会独立董事候选 人（上述董事候选人简历及基本情况详见附件）。 公司董事会提名委员会已对 ...

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，福建阿石创新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事兰邦胜先 生、郑守光先生、王建宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事兰邦胜先生、郑守光先生、王建宾先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-011 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年开展原材料期货套期保值业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》以及公 司编制的《开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及 其子公司使用自有资金开展金、银、铜期货产品套期保值业务，业务 期间为自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如 下： 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断 开拓，公司对金、银、铜的需求日益增长；而金、银、铜作为商品期 货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品 的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货 市场实施采购金、银、铜原材料 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二 十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报 告（致同审字（2024）第351A015718号），2023年度母公司实现净利润 6,233,322.17元，根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》 的有关规定提取法定盈余公积623,332.22元后，加上年初未分配利润 132,584,754.75 元，减去2023年度实施分配的2021年度现金分红派 发的1,528,524.99元,截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利 润为136,666,219.71元；公司合并财务报表2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润12,272,428.72元，提取法定盈余公积623,332.22 元，加上年初未 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-004 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市仓山区创富 中心 12 楼公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话的形式向全体董事发出，会议由 董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公 司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 2023 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、客观的工作态度，积极参 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥268,777,928.71, representing an increase of 28.89% compared to ¥208,537,993.88 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,204,815.30, a decline of 5.40% from a loss of ¥3,040,586.78 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥2,806,620.56, compared to a net loss of ¥2,328,852.49 in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[22] - The company's weighted average return on equity was -0.43%, a decrease of 0.27 percentage points from -0.16% in the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥750,739,057.67 from ¥755,383,596.89, indicating a slight decline in shareholder value[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥30,834,455.35, compared to a negative cash flow of ¥67,071,933.67 in the same period last year, marking an increase of 145.97%[5] - The company's cash flow from operating activities was ¥366,726,026.72, significantly higher than ¥214,646,457.83 in the same period last year[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥30,834,455.35, a significant improvement compared to a net outflow of ¥67,071,933.67 in Q1 2023[26] - The cash outflow from operating activities totaled ¥335,891,571.37, compared to ¥281,718,391.50 in Q1 2023, reflecting increased operational expenses[26] - The net cash flow from investing activities was -¥7,341,480.03, an improvement from -¥10,964,461.04 in the same period last year[26] - The net cash flow from financing activities was ¥50,878,678.95, compared to ¥71,721,598.14 in Q1 2023, indicating a decrease in financing inflow[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,781,287,446.00, up 5.61% from ¥1,686,666,813.90 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to CNY 1,552,300,102.12 from CNY 1,375,304,925.24, indicating a rise of approximately 12.87%[18] - The total liabilities increased to ¥1,006,052,908.53, up from ¥907,164,513.60 in the previous year, reflecting a rise in financial obligations[22] - Current assets increased to CNY 1,035,061,060.32 from CNY 933,142,039.19, reflecting a growth of approximately 10.95%[17] - Short-term borrowings increased to CNY 653,388,968.53 from CNY 591,572,859.16, representing an increase of about 10.45%[18] Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 45.10% to ¥287,165,420.70 due to higher receivables collected[10] - Cash and cash equivalents rose to CNY 287,165,420.70, up from CNY 197,906,336.61, marking a significant increase of 45.00%[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥184,331,454.09, up from ¥109,340,117.22 at the beginning of the period[27] Operational Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥268,777,928.71, an increase of 28.9% compared to ¥208,537,993.88 in Q1 2023[21] - Total operating costs increased to ¥275,229,753.37, up 30% from ¥211,758,583.19 in the previous year[21] - The company experienced a 216.37% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥1,131,713.94, due to higher revenue[10] - The operating cash inflow totaled ¥366,726,026.72, a 70.85% increase from ¥214,646,457.83 in the previous year[10] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥7,478,812.32, an increase of 15.4% from ¥6,479,475.15 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[21] Other Financial Metrics - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.02, consistent with the previous year[23] - Other comprehensive income after tax was -¥1,461,142.27, compared to -¥1,805,432.27 in Q1 2023, showing an improvement in this area[22] - The company received tax refunds amounting to ¥4,294,878.61, compared to ¥626,143.86 in the same period last year, enhancing cash flow[25] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not provided[16] - Future guidance and performance outlook were not detailed in the report, indicating a need for further clarification in upcoming communications[16] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生函告，获悉其所持有本公 司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：上述合计数占比差异均为四舍五入原因造成，下同。 二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-001 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 注：陈钦忠先生、陈本宋先生所持限售股均为高管锁定股。 三、备查文件 1、股份质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 （万 股） 占其所 直接持 有股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈 ...

股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 （万 股） 占其所 直接持 有股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈钦忠 是 300 6.21 1.96 高管锁 定股 否 2023年 12月27 日 办理解除 质押登记 之日为止 上海浦东 发展银行 股份有限 公司福州 分行 担保 一、本次股东股份被质押基本情况 | | | | | | 占 | 其 | 占 | 公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所 | 直 | 司 | 总 | | 占已 | | 占未 | | 股东 | | | | | 接 | 持 | | | 已质押股份 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | 数量 | 比例 | 质押股份数 | 股份数量 | | | 股 | 本 | | | | | | ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 对持续督导期间上市公司发生的股权质押、重大投资及募集资金使用等相关事宜，督 导人员提示上市公司严格按照相关监管要求规范运作、履行信息披露义务。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人：________________ _________________ 张钦秋 陈 杰 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：阿石创 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张钦秋 联系电话：021-68982346 | | | | | 保荐代表人姓名：陈 杰 联系电话：021-68982346 | | | | | 现场检查人员姓名：张钦秋、赵银凤 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 11 月 | | | | | 年 月 年 日 现场检查时间：2023 12 13 日-2023 12 | | 15 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查 ...