国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于使用暂 ...

编号：2025-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | ■业绩说明会 □路演活动 新闻发布会 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位 （排名不分先后） | 线上参与 2024 年度网上业绩说明会的社会公众投资者 | | 时 间 2025 | 年 5 月 7 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 价值在线（www.ir-online.cn）（网络文字互动方式） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张锡亮 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书兼财务总监：张一峰 独立董事：陈贇 | | | 1.请问：（1）去年业绩较同期变化不大，今年一季度出现亏损，原 | | | 因何在？（2）可转债最后一年多，是否有信心实现全部转股？（3）国外 | | | 业务占比超四成，贸易战有何影响？如何应对？顺便介绍一下对美业务 | | | 情况？ | | | 答:您好！今年第一季度出现亏损的原因在于模具业务因海外客户相 | | | 关项目的延期而导致第一季度交付的较少，进而影响到了当期业绩。模具 | | 投资者关系活动主 | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会 和股东会审议。 三、投资风险及控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、姚建军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈贇女士、姚建军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 6 日，本人郑岳久作为无锡威唐工业技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作 制度》的要求，客观、独立地行使股东会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，切实发挥独立董事的作用。 2024 年 12 月 6 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相 关职务，现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 郑岳久：1986 年 7 月出生，清华大学动力工程与工程热物理学博士、德国亚琛工业 大学汽车工程联合培养硕士、清华大学车辆工程学士，教授； 2014 年 11 月至今任职于 上海理工大学，历任讲师、硕士生导 ...

2024 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 无锡威唐工业技术股份有限公司 报告期内，本人陈贇作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会、第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、 独立地行使股东会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产 经营情况，全面关注公司的发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2024 年度工作情 况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业 能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈贇：1973 年 12 月出生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会 计师事务所有限公司审计经理、上海东华会计师事务所高级审计经理、上海迈伊兹会计师 事务所有限公司合伙人，2013 年 12 月至今任上海君开元会计师事务所有限公司合伙人。 报告期内，本人均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席 董事会会议，列席股东会，认真审议议案 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日，本人姚建军作为无锡威唐工业 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，客观、独立地行使股东会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良 好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，切实发挥独立董事 的作用。现就 2024 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 姚建军：1964 年 4 月出生，清华大学工学硕士。曾任上海 MAGNA 车镜系统有限公司 总经理、上海维蒙特电子系统有限公司运营总监、上海佛吉亚汽车排气系统有限公司运营 总监、上海佛吉亚汽车排气安亭工厂总经理、上海佛吉亚排气系统东部总经理等；现任公 司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、姚建军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈贇女士、姚建军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-032 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 四届董事会第二次会议审议通过，同意公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。 现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公 ...