关于第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2024 年度 的工作情况。2024 ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-022 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专用 账户中已回购公司股份后 174,778,421 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）,共计派发现金红利人民币 5,243,352.63 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 25 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该预 案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》， ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 4、2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激 励计划有关事项的议案》；同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制 性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案、2 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，因涉及两名激励对象离职以及 第一个解除限售期业绩考核不达标情形，公司决定对 2024 年限制性股票激励计划中 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销（以下简称"本次限制 性股票回购注销"）；本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 无锡博翱投资中心(有限合伙) | 1650.82 | 11.53 | 不变 | | 张锡亮 | 645.96 | 4.51 | 不变 | | 钱光红 | 434.09 | 3.03 | 不变 | | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募 | | | | | 基金 | 130.00 | 0.91 | 不变 | | 广发多因子混合 | 124.57 | 0.87 | 不变 | | 张轶 | 80.03 | 0.56 | 新进 | | 叶榕萍 | 75.79 | 0.53 | 新进 | | 无锡高新技术创业投资股份有限公司 | 70.14 | 0.49 | 不变 | | 上海国欧保险经纪有限公司 | 67.76 | 0.47 | 新进 | | 张育华 | 65.62 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | 188.10 | ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，就公司继续开展外汇套期保 值业务的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收 入的不断增长，为有效减少外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的 基础资产包括汇率、利率、货币；既可 ...

国金证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡威唐 工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2020]2843号）核准，公司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行 可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格 为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费 用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募 集资金净额为人民币295,677,387.67元。 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等 ...

审计报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 136 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global ...

内部控制审计报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2186 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威唐 工业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...