无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威唐工业技术股份有限公司董事会现就提名陈贇 女士为无锡威唐工业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡威唐工业技术 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威唐工业技术股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举， 现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员 会资格审查通过，董事会同意提名张锡亮先生、钱光红先生、吉天生先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名陈贇女士、姚建军先生为公司第 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2024 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十次会议，会议审 议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"大型精密冲压模具智能生产线建设项 目"进行结项，拟将节余募集资金 9,839.59 万元（截至 2024 年 10 月 31 日，最终实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议 案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第一次职 工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马佳璐女士为公司第四届监事会职工代表 监事（简历详见附件）。 马佳璐女士将与经公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共 同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第五次临时股东大 会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）提名张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 17 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 17 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次监事会应到监事 3 人，出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，董事会秘书列席本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （2）提名潘格女士为公司第四届监事会股东代表 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈贇作为无锡威唐工业技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡威唐工业技术股 份有限公司董事会提名为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 本次参与表决的股东及股东授权代理人共 237 名,持有或代表有效表决权股份数为 62,617,975 股，占公司有表决权股份总数的 35.8313％。其中现场参与表决的股东及股 东授权代理人 1 人，持有或代表有效表决权股份数为 17,363,486 股，占公司有表决权 股份总数的 9.9357％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 3、本次股东大会 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 14 日召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 预约到期日 | 预计年化收益率 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份 有限公司无锡 | 结构性存 | 保本浮动 | 6,000 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 1.19%/2.00%/2.20% | 募集 | | 南门支行 | 款 | 收益型 | | | | | 资金 | 一、本次购买理财产品情况 注：公司与上述受托银行不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、审批程序 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...