| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式 进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定和《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品价格异常波动的负面 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重 职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊 ...

特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 3、拟变更会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政 部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟变更会计师事 务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26日、2024 年5月20日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023年 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币 3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月 内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使用；在上述额度、期限范围内，授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。监事会 对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见， 具体内容详见公司刊登 于中国 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 2、本次董事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行 表决。 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"威唐转债"转股价格的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 截至 2024 年 10 月 15 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计关联交易的议案》 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 无锡威唐工业技术股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 15 日 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，全体监事一致同意公司与 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开的第 三届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第三次 临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"威唐转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 10 月 15 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "威唐工业"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%的情形，触发"威唐转债"转股价格向下修正条件。 同日，经公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向 下修正"威唐转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2843 号文 同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-094 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于预计关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 10 月 15 日无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计关联交易的议案》，公司与关联方斯堪 尼威唐冲压技术（无锡）有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准；以下简称"斯堪 尼威唐"）预计将发生关联交易合计金额不超过 1,044 万元，其中向关联方出售设备等资 产预计金额不超过 827 万元人民币，向关联方提供房屋租赁服务预计年租赁金额不超过 217 万元人民币。 （二）关联交易审议程序 本次交易已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审 议通过，并经公司独立董事专门会议事前审议通过。该议案在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 | 关联方 | ...

国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业新增关联交易事项进行了核查，发表专项核 查意见如下： 一、关联交易基本情况 因业务发展需要，公司与关联方斯堪尼威唐冲压技术（无锡）有限公司 （暂定名，最终以工商登记核定为准；以下简称"斯堪尼威唐"）预计将发生 关联交易合计金额不超过 1,044万元，其中向关联方出售设备等资产预计金额不 超过 827万元人民币，向关联方提供房屋租赁服务预计年租赁金额不超过 217万 元人民币。 二、关联人介绍和关联关系 国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 新增关联交易的专项核查意见 | 关联方 | 主营业务 | 注册 | 注册 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资本 | 地址 | | 斯 ...