中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚灿光电（300708） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：张迪 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-021 聚灿光电科技股份有限公司 1、公司回购专用证券账户中的股份11,185,720股不参与本次权益分派。本公 司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份11,185,720.00 股后的659,797,126.00股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金，实 际派发现金分红总额=659,797,126.00股×1.60元/10股=105,567,540.16元（含税）。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 除 权 前 总 股 本 *10=105,567,540.16 元 /670,982,846*10=1.573326元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利= 除权除息日前一日收盘价-0.1573326元。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-022 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》 （以下简称"回购方案"）的相关内容，在本次回购期内，如公司实施派息、送 股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价 格上限。 二、本次回购股份价格上限的调整结果 公司于 2024 年 2 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 11,185,720.00 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-019 聚灿光电科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元 （含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股， 回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体内容 详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定："回购股份占上市 公司总股本的比例每增加1 ...

2023 年年度股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 00347 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿 光电科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派胡承伟、李 旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），并出具法律意见。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-020 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 09:15-15:00。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市 公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a relative strength compared to the market benchmark index with an expected return of 5% to 15% [27]. Core Insights - The company achieved a revenue growth of 22.30% in 2023, with total revenue reaching 2.481 billion yuan. The net profit attributable to the parent company was 121.15 million yuan, marking a significant increase of 291.41% year-on-year [24][19]. - The gross margin improved to 10.44%, an increase of 1.33 percentage points compared to the previous year. The production of LED chips continued to grow, with a total output of 21.74 million pieces in 2023, up 8.37% from 2022 [24][19]. - The company is actively expanding its Mini LED product line, which is expected to benefit from the rapid growth of the Mini LED industry. The market size for Mini LED in mainland China is projected to grow significantly, with a compound annual growth rate of 50% from 2020 to 2026 [24][19]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: The company is projected to achieve revenues of 3.044 billion yuan in 2024, 3.772 billion yuan in 2025, and 4.526 billion yuan in 2026, reflecting a consistent growth trajectory [7]. - **Net Profit Forecast**: The net profit is expected to reach 143.08 million yuan in 2024, 233.54 million yuan in 2025, and 292.36 million yuan in 2026, indicating strong profitability growth [7]. - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS is forecasted to be 0.21 yuan in 2024, 0.35 yuan in 2025, and 0.44 yuan in 2026, showcasing an upward trend in earnings [7]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a leading player in the LED chip industry, focusing on high-value products with significant technological barriers. Its products are primarily used in high-end applications such as display backlighting and general lighting [24][19]. - The company has enhanced its efforts in expanding overseas markets, with international revenue increasing by 23.30% year-on-year [24][19]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the ongoing development of the Mini LED industry, with its production capacity set to expand further. The anticipated growth in the Mini LED market presents a significant opportunity for the company [24][19].

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-018 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会 的通知公告》（公告编号：2024-004）。现将股东大会的相关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月19日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2 月19日09:15-1 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之 持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2024 | | --- | | 2 月 | | 保荐机构编号：Z20374000 年 | 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"） 2020 年向特定对象发行股票于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所创 业板上市。国泰君安证券股份有限公司作为公司 2020 年向特定对象 发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第九次会议，于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东 大会，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票的相关议案。2022 年 8 月 19 日，公司发布公告，聘请中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司 2022 年向特定对象发行股 票的保荐机构，并签署相关承销及保荐协议。根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 的相关规定，中信证券应当完成原 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 2 月 5 日 15:00-17:00 | | 地点 | 江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼聚灿光电科技股 | | | 份有限公司会议室 潘华荣先生 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理 财务总监兼董事会秘书 陆叶女士 副总经理 曹玉飞先生 | | 人员姓名 | 副总经理 徐桦女士 | | | 独立董事 黄荷暑女士 | | | 保荐代表人 林琳女士 | | 附件清单（如 无 | | | 有） | | | 日期 | 2024 年 2 月 5 日 | 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会活动记录表 编号：20240205 业绩说明会期间主要交流情况如下： 1、还没开始吗？ 答：您好， ...