深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，容诚对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 对 2023 年 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人净春梅，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册 会计师。1992 年 7 月-1996 年 6 月，就职于宝鸡医药玻璃厂，任会计；1996 年 7 月至 1997 年 6 月，就职于三株公司，任内部审计；1997 年 7 月至 1997 年 10 月，就职于 LG 电子（惠州）有限公司，任销售会计；1997 年 10 月至 1998 年 5 月，就职于广东爱多通讯设备有限公司，任会计主管；1998 年 6 月至今， 就职于 TCL 科技集团股份有限公司，历任子公司成本主管、集团公司会计、主 管、高级经理、财务中心副总经理、财务总监，现任 TCL 科技集团股份有限公司 财务运营部部长。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（ ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司使用不超过 10,900.00 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票 据池业务质押的票据余额不超过 10,900.00 万元人民币，其中有效期为一年，业 务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 3、业务期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-019 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0393 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0393 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市英可瑞科技股份 有限公司（以下简称英可瑞）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 容诚审字[2024]518Z0322 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的英可瑞管理层编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除 ...

容诚专字[2024]518Z0392 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0392 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称英可瑞）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英可瑞年度报告披露之目的使用，不 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-021 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总 额不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），使用期限自董事会审议批准之日起 不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司（以下简称"公司"）已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-018 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营 需求，预计2024年度公司与关联方深圳市华源电源科技有限公司（以下简称"深 圳华源"）的日常关联交易总金额不超过1,500.00万元人民币。 2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十九会议及第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事何 勇志回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对2024年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： 单位：人民币万元 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年度预计 | 截至披露日 已发生关联 | | 上年度发生关 | | --- | --- ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等相 关文件的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策 透明度和可操作性，积极回报投资者，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）结合实际情况，制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司未来三年 （2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际 情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配 决策透明度和可操作性。 二、本规划制定的基本原则 公司重视对投资者的合理投资回报，充分听取公司独立董事和中小股东的意 见，保护投资者合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配方案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-40,779,063.08元，其中母公司净利 润-25,925,136.18元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积金0 元，余下未分配利润为 -25,925,136.18 元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 138,119,976.66元，合并报表未分配利润为102,802,451.17元。根据合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年期末可供分配利润为 102,802,451.17元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司综合考虑目前经营状况以 及未来发展需要，拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-024 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议 案》，同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下： 1 / 9 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十九次会议全票通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年5月17日下午14:30时开始 （ ...