内部控制鉴证报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0391 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0391 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称英可瑞公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英可瑞公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定等有关规定的要求，对英可瑞 2023 年募集资 金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发 行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集 资金已经瑞华会计师 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-023 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何勇 志先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入额 | 1 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行 了核查，核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股 面 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人吴红日，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐 代表人。1992 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于湘财证券股份有限公司，任业务 经理；1993 年 9 月至 1994 年 7 月，就职于中国银行湖南省信托咨询公司； 1998 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于联合证券股份有限公司，任项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 6 月，就职于深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区 证券公司），任投行质控部经理；2003 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于世纪证 券有限责任公司，任投行委常务董事；200 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-020 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全 体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状 况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行 了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 4 | | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-022 深圳市英可瑞科技股份有限公司 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件发出方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事刘文锋先生、杨光辉先生以通讯方式参加会议并表 决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董 事会工作报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论分析"部 分 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0394 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市英可瑞科技股份 有限公司（以下简称英可瑞）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]518Z0322 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，英可瑞管理层编制了后附的深圳市 英可瑞科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整 是英可瑞管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计英可瑞 2023 年度财务报表 ...