二、董事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-048 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 09:30 在公司大会议 室以现场的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所 ...

容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业 胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成 立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资 者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了 审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘容诚事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 1 / 6 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-053 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，均 审议通过 ...

深圳英可瑞科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 深圳市英可瑞科技股份有限公司 经认真审查相关资料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司 2022 年度审计机构的过程中，表现 出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工 作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，能 够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。因此，我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 年 月 日 （本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签署： 刘晨(签字)：________________ 相关事项的事前认可意见 净春梅(签字)：________________ 我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《关于在上 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-051 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影 响日常经营的资金周转需要的前提下，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"英可瑞"）于2023年10月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，公司拟使用不超过 10,000.00 万元闲置自有资金用于现金管理，进行 现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况 如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使 用不超过 8,000.00 万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董 事会审议通过 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-054 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股 东大会的议案》，同意于2023年11月14日召开公司2023年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十五次会议全票通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年11月1 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-049 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10：30 在公司大会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议 由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-052 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事刘文锋 先生为审计委员会委员，与净春梅女士（召集人）、吴红日先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 1 / 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-050 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，深圳市英可瑞科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 8,000.00 万元闲置募集 资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循 环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-045 董事会 2023年10月9日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市英 可瑞数字能源技术有限公司（以下简称"数字能源"）于近期取得了中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 专利 | | 专利权 | 专利 | 授权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 权人 | 类别 专利号 | 名称 软开关单 | | 期限 | 申请日 | 公告日 | 证书号 | | | | | 级式三开 | | | | | 第 | | | 数字 | 发明 ZL 2022 | 关三相 | 1 | | 2022年 | 2023年 | | | 1 | | | | | 二十年 | | | 6314925 | | | 能源 | 专利 1168292.0 | ACDC变换 | | | 09月23日 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-043 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市英 可瑞智造有限公司（以下简称"英可瑞智造"或"标的公司"）拟进行增资扩股， 注册资本由人民币1,000.00万元增加至3,500.00万元，新增注册资本2,500.00万 元，其中公司以货币形式认缴新增出资1,275.00万元，同时引入投资者CHO Sunghwan（韩国公民）以货币形式认缴新增出资700.00万元、投资者PARK Euna （美国公民）以货币形式认缴新增出资350.00万元、投资者李玉（中国公民）以 货币形式认缴新增出资175.00万元。公司作为英可瑞智造的原股东放弃对该 1,225.00万元新增注册资本的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对英可瑞 智造的持股比例为65%，CHO Sunghwan（韩国公民）对英可瑞智造的持股比例为 20%，PARK Euna（美国公民） ...