证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-044 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件发出方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事刘晨女士、独立董事净春梅女士、独立董事吴红 日先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》 经审议，董事会同意：公司全资子公司深圳市英可瑞智造有限公司（以下简 称" ...

300713 英可瑞投资者关系活动记录表 证券代码:300713 证券简称:英可瑞 编号:2023-004 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研□分析师会议 投资者关系 □媒体采访□业绩说明会 活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观□其他________ 参与单位名称 国盛证券;华西基金 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日上午 10:30 地点 深圳市龙岗区英可瑞科技楼一楼一号会议室 上市公司 董事会秘书邓琥、证券事务代表向慧 接待人员姓名 董事会秘书邓琥先生主持了本次活动,邓琥先生首先简要介绍了公 司的产品及业务发展等基本情况。之后与会人员采用问答形式进行了沟 通,具体内容如下: 投资者关系 Q1、今年上半年公司模块和整桩的市场占有率在什么水平?后续如何提 升市占率? 活动主要内容 【回复】公司销售产品以模块产品为主,模块主推风冷、液冷产品,整 介绍 桩份额占比较小,市场占有率目前没有一个准确的第三方平台统计数 (发言要点) 据。模块产品国内聚焦集成商、运营商客户,公司在保持原有客户良好 合作基础上,不断加大对新客户、新市场的开拓力度,海外市场现在产 品已完成 ...

备查文件 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-042 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及监事会主席股份减持计划 提前终止的公告 公司控股股东、实际控制人尹伟先生及监事会主席何勇志先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年6月16日披 露了《关于控股股东、实际控制人及监事会主席股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-034）。 公司于 2023 年 8 月 29 日收到控股股东、实际控制人尹伟先生及监事会主席 何勇志先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》，决定提前终止本次减持计 划。 1. 尹伟先生、何勇志先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 1 / 1 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-037 【2023 年 8 月 29 日】 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人尹伟、主管会计工作负责人孙晶及会计机构负责人(会计主管人员)孙 晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 四、本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 五、公司可能面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十 部分"公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请投资者及相关人士注意投资风险。 六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-040 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11：00 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事制度》 等公司治理制度的有关规定，我们对提交公司第三届董事会第十三次会议审议的 相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对公司的议案发表如下独立意见： （本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签署： 2、通过对报告期内公司的对外担保情况的审核，独立董事认为：报告期内， 公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，除为全资子公司深圳市英 可瑞直流技术有限公司及控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有限公司提供 担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件发出方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董 事净春梅女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-039 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cn ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 法定代表人：尹伟 主管会计工作负责人：孙晶 会计机构负责人：孙晶 2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 小计 其他关联方及附属 企业 无 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2023 年半年度 往来资金的利 息(如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 上市公司的 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-041 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式：第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深 ...

300713 英可瑞：投资者关系活动记录表 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 编号：2023-002 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称 线上参与英可瑞 2022 年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长兼总经理：尹伟先生 董事会秘书：邓琥先生 上市公司 财务总监：孙晶女士 接待人员姓名 独立董事：净春梅女士 投资者关系 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | 公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 线"网络平台举行 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程 | | 方式召开。公司与投资者互动交流的主要内容如下： | 活动主要内容 介绍 ...