证券代码：300719 证券简称：安达维尔 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 30 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020018 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行 人律师"或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 中的释义相同； 五入所致； 问询函所列问题 黑体（加粗） 对问询函所列问题的回复 宋体 对回复报告、募集说明书的修改、补充 楷体（加粗） 问题 1： 根据申报材料，本次募投项目"地面保障 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书 （修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相 ...

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（二） 观意字 2025BJ001134 号 二〇二五年五月 3-1 | 第一部分：关于《审核问询函》之回复 4 | | --- | | 一、《审核问询函》第 问 4 1 | | 二、《审核问询函》第 2 问 32 | | 三、《审核问询函》第 3 问 43 | | 第二部分：关于发行人本次发行相关情况之更新 48 | | 一、本次发行的批准和授权 48 | | 二、发行人本次发行的主体资格 49 | | 三、发行人本次发行的实质条件 49 | | 四、发行人的设立 52 | | 五、发行人的独立性 52 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 52 | | 七、发行人的股本及演变 54 | | 八、发行人的业务 54 | | 九、关联交易及同业竞争 56 | | 十、发行人的主要财产 59 | | 十一、发行人的重大债权债务 73 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 78 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 78 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-3-1 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 一、发行人概况 | （一）发行人基本情况 | | --- | | 中文名称 | ...

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 深圳证券交易所： 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复 如下，请予审核。 保荐人（主承销商） 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿）》 中的释义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-035 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐 项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已在问询函的回复报告及更新后的 申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按第二轮问询函要求对所列问题进行了 说明和论证，对募集说明书等申请文件进 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-101 | 6-1-1 群系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A FIL 审计报告 XYZH/2025XAAA3B0095 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0033 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 30 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020018 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予审核。 请发行人：（1）结合主要客户收入及订单变动、同行业可比公司情况等， 进一步说明导致公司最近一年一期业绩下滑的因素是否持续，公司业绩是否存 在持续下滑的风险；如涉及相关跌价或减值,说明减值迹象具体出现的时间点和 计提的及时性。（2）2024 年公司经营活动现金流出现明显不利变化，进一步说 明公司在存货周转、收付款等方面是否发生明显不利变化，公司现金流是否存 在持续恶化风险。 一、结合主要客户收入及订 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0032 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 问题 1： 报告期内，发行人收入分别为 47,545.72 万元、41,254.61 万元、85,086.09 万元和 36,551.36 万元；发行人净利润分别为 1,042.57 万元、-4,581.54 万元、 11,348.51 万元、1,390.30 万元，2024 年 1-9 月下降为 447.18 万元。根据申报 材料，发行人 2022 年业绩下滑主要原因为防务业务受到部分重点型号合同签订、 重大 ...