北京安达维尔科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA3B0096 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安达维尔公 司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （本页 ...

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格与作废部分限制 性股票的法律意见书 观意字 2025BJ000949 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份有限 公司（以下简称"安达维尔"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）与作废部分限制性股票（以下简 称"本次作废"，合称为"本次调整与作废"）事宜，出具《北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格 与作废部分限制性股票的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师依据《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案二次修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案二次修订稿）》"）的 有关规定，以及届时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份的 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份有限 公司（以下简称"安达维尔"或"公司"）的委托，就公司回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜（以下简称"本次 回购注销"），出具《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 本所律师依据《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划（草案）》"），以及届时有效的《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以及《北京安达维尔科 技股份有限公司章程》的相关规定，就本次回购注销出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提供的本所律师认为出具本 法律 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-20 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-115 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 审计报告 XYZH2025XAAA3B0095 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐阳光） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐阳光先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民 大学法学专业，博士研究生学历，教授职称。2007 年至 2009 年，任北京大学法 学院博士后研究工作员；2009 年至今，在中国人民大学法学院任教，现任中国人 民大学法学院教授；2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任中核华原钛白股份有限公 司独 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独 立董事的责任与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周宁女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航 空航天大学系统工程专业，博士研究生学历。自 2001 年起执教于北京航空航天 大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学 院教授；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任中航百慕新材料技术工程股份有限公 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务，维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度担 任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学电机专业，博士研究生学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职 于西安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大 学，现任自动化科学与电气工程学院长聘教授、二级教授；2022 年 1 月至今，任 公司独立董事。 报 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-026 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告 3、公司、航空设备公司、机械维修公司、民航技术公司及天津航技公司拟 向中国建设银行股份有限公司申请综合授信，额度不超过21,500万元人民币，其 中，公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，航空设备公司拟申请授信额 度不超过5,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供连带责任 担保，担保金额不超过5,000万元人民币；机械维修公司拟申请授信额度不超过 1,000万元人民币，公司拟为机械维修公司申请授信无偿提供连带责任担保，担 保金额不超过1,000万元人民币；民航技术公司拟申请授信额度不超过500万元人 民币，公司拟为民航技术公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过 500万元人民币；天津航技公司拟申请授信额度不超过14,000万元人民币，公司 拟为天津航技公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过14,000万元 人民币。 4、公司、航空设备公司、机械维修公司及民航技术公司拟向交通银行北京 自贸试验区国际商务服务片区支 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2024 年度财务决算工 作。财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据及指标变动情况（单位：人民币元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 632,785,358.24 | 850,860,924.49 | -25.63% | | 归属于上市公司股东的 | 13,827,225.46 | 113,479,628.66 | -87.82% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 7,093,844.82 | 113,432,942.70 | -93.75% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | -180,960,154.79 | 30,642,702.54 | -690.55% | | 量净额（元） | | | ...