重要内容提示： 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-031 北京安达维尔科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n5 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券 业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的 ...

2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京安达维尔科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京安达维尔科技股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧 密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作， 对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事 会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 公司监事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共计召开了 8 次会议，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-030 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股 东大会。现将会议相关事项通知如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)14:30。 （2）网络投票时间： 北京安达维尔科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日(星 期二)9:15-9:25、9:30-11:3 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-021 北京安达维尔科技股份有限公司 2025年4月24日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召 开，会议通知已于2025年4月22日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议 采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事3名。符合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行 并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务 ...

北京安达维尔科技股份有限公司监事会 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励 计划"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2022 年激励计划激励对象张佳佳、崔秀、石先超、王衣霖、傅 洪州、蔺亚雄、陈磊由于个人原因已不在公司或公司子公司任职，且已办理完离 职手续，上述 7 人已不符合激励条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定， 对上述 7 人所持已获授但尚未解锁的 7.00 万股限制性股票进行回购注销。因公 司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 25 日实施完毕，故经计算本次因个人 原因离职的 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为 5 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-020 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的形式发出。 本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董 事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立 董事任自力先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程 序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规 ...

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案 符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符 合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意将该 议案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-025 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 1、董事会审议情况 2025年4月24日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案 是综合考虑公司当前实际经营情 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-029 北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,318,708.07 | 96,752,381.12 | 27.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | -8,104,184.92 | 5, ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 1 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘丽中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩下滑的主要原因： （一）报告期内，公司主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均 较上年同期下滑，主要原因为公司机载设备研制业务中机载训练系统 2023 年 集中交付而 2024 年无交付、测控及保障设备研制业务部分项目受客户需求调 整及客户验收调试环境建设滞后影响而交付延迟，虽然民航业务有所增长，但 前述防务业务的下滑导致总体收入同比下降约 25.63%。同时，公司根据未来战 略规划的部署，在 2024 年进一步加大了机载设 ...