北京安达维尔科技股份有限公司董事会 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）等内部控制制度，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化 治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司 和股东利益，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2024 年度工作 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司累计营业收入 63,278.54 万元人民币，归属于上市公司股东 的净利润 1,382.72 万元人民币。其中，机载设备研制业务实现营业收入 32,816.10 万元，同比下降 34.11%；航空维修服务实现营业收入 18, ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-032 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》 （以下简称"《准则解释第18号》"）变更有关会计政策。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据 法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议批准，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大 影响。具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 2、变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行《准 则解释第18号》中相关内容。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司已经建立起的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大 缺陷。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流 程，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-028 北京安达维尔科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。 53名从业人员近三年因执业行为受到 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京安达维尔科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年度 期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年度 期末往来 资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-027 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状 况与经营成果，公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查以及充分的评估 和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本次计提减值准备无需提交公司董 事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至2024年12月31日 各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经 减值测试，确定了需计提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA3B0097 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简 称安达维尔公司）2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025XAAA3B0095 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 安达维尔公司编制了本专项说明所附的北京安达维尔科 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度 财务报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | — | 合并资产负债表 | 1-3 | | — | 母公司资产负债表 | 3-5 | | — | 合并利润表 | 5-7 | | — | 母公司利润表 | 7-8 | | — | 合并现金流量表 | 8-10 | | — | 母公司现金流量表 | 10-11 | | — | 合并股东权益变动表 | 11-16 | | — | 母公司股东权益变动表 | 17-22 | | — | 财务报表附注 | 23-111 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 180,455,071.07 | 297,476,416.99 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | ...

根据公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》及其在公 司的履职情况，董事会认为公司独立董事周宁、郭宏、任自力、徐阳光（已离任） 均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京安达维尔科 技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京安达维尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...