证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-085 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京安达 维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京安达 维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_周宁_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任自力作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理赵子安先生提名，第三届董 事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘亚强先生（简历见附件）为公司总 经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-081 北京安达维尔科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-084 北京安达维尔科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定 按照相关程序进行监事会换届选举。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2024年12月23日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、徐艳波女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙 江大学经济学院涉外会计专业，本科学历。1997 年至 2000 年，任职于哈尔滨电 表仪器厂仪器仪表公司财务科；2000 年至 2003 年，任职于北京益而康生物工程 开发中心；2003 年至 2018 年 12 月，历任公司财 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安达维尔科技股份有限公司董事会现就提名 郭宏 为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京安达维尔科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-083 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经提名委员会 进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛 永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历 ...

北京 安 达 维 尔 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-96 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 certified nublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Reiling 100027 P R China 胖系出证· +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 3 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 · 北 ...

证券代码:300719 证券简称:安达维尔 Andawell 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science& Technology Co., Ltd. (北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室) 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股(A 股) 股票 事集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 】中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及 ...

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