证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-074 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2024年10月25日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢 三层会议室召开，会议通知已于2024年10月22日以专人送达的形式发出。本次监 事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由监事会主席 徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-073 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年10月25日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜 杨北街19号5幢三层会议室召开，会议通知已于2024年10月22日以专人送达及电 子邮件的形式发出。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行。本次董事会应出 席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺 先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士以通讯方式出席会议。本次董事 会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为公司2024年第三季度报 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-075 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024年1-6月、2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年06月30日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-071 北京安达维尔科技股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 2、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表>的议案》 公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表》，并由 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益表进行鉴证并出具 《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，具体详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限 公司非经常性损益鉴证报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | | 非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No. 8. Chao yangmen Beidajie. | | | | Dong cheng District, Beijing. | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 北京安达维尔科技股份有限公司 非经常性损益 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024XAAA3B0099 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"安达维尔公司") 2024 年 1-6 月、20 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日 内部控制审计报告 索引 页码 2024 年 1-6 月、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 内部控制审计报告 联系申话· 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦A 座 9 目 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0100 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)2024年6月30日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安达维尔公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公 司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资 子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请 追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度 后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 2024年9月24日，公司与中国建设银行股份有限公司天津东丽支行签署了《本 金最高额保证合同终止协议》，合同约定公司与中国建设银行股份有限公司天津 东丽支行双 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-070 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十四次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三 层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与 会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和 通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事 徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、 召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公 司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资 子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请 追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度 后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 近日，公司 ...