第三条 本制度所称风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、经营风险、合规风险等。 第四条 本制度旨在公司为实现以下风险管理目标提供合理保证： 第一章 总 则 第一条 为规范一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，根据《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《一品红药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理 的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化， 建立健全风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理组织体系及职责、风险管 理信息系统等，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 一品红药业股份有限公司 （一）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 （二）促进公司内外部可靠的信息沟通。 （三）有效管理公司面临的重大经营风险，促进公司战 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-075 一品红药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 29 日 17:00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日 以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》 监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要， 交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次确认关联方 及其关联交易的事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 具体内容详见公司同日在巨 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-078 一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2024 年 10 月 16 日上午 9:15 至 下午 15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 一品红药业股份有限公司（以下 ...

一品红药业集团股份有限 公司 章程 二〇二四年 九 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-077 一品红药业股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、本次确认关联方及其关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价 格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认关联 方及其关联交易的议案》。与该关联事项有利害关系的关联董事回避表决。 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，因张克坚先生担任博济医药科技 股份有限公司（以下简称"博济医药"，证券代码：300404）第五届董事会非独 立董事，现补充确认博济医药为公司关联方，公司与博济医药发生的交易确认为 关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

近日，广州瑞安博完成了工商变更登记手续。本次变更登记完成后，公司全 资子公司瑞奥生物持有广州瑞安博 84.75%的股权。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司少数 股东部分股权暨关联交易的议案》，为了推动创新药 AR882 高效研发和快速上市， 同意公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称"瑞奥生物"） 与合作方 Arthrosi Therapeutics,Inc.（以下简称"Arthrosi"）签订《关于广 州瑞安博医药科技有限公司之股权转让协议》，瑞奥生物拟以自有资金 1,000 万 美元（折合人民币约 7,268 万元）受让公司控股子公司广州瑞安博医药科技有限 公司（以下简称："广州瑞安博"）少数 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-072 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 表决结果：同意 1,695,605 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举宋胜先 生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的 存续期一致。 3、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计 划相关事项的议案》 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通 知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书张明渊先生召集 和主持，出席本次会议的 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 一品红(300723.SZ) 2024 年 09 月 16 日 | --- | --- | |-------------------------------|------------------------------| | 一品红（ 买入（维持） | 300723.SZ ）：聚焦儿 | | 当前价格 ( 元 ) ： 13.46 | | | 所属行业：医药生物 / 化学制药 | 童药和慢病药，创新研发取得阶 | | 证券分析师 | 段性进展 | | 周新明 | | 资格编号：S0120524060001 邮箱：zhouxm＠tebon.com.cn 吴明华 资格编号：S0120524050002 邮箱：wumh3＠tebon.com.cn 投资要点 事件：公司发布2024年半年报。2024上半年，实现营收9.13亿元（-27.90%）， 归母净利润 0.46 亿元（-77.33%），扣非归母净利润 0.35 亿元（-76.16%）。 单 Q2 营业收入为 2.9 亿元，同比下降 47.31%，扣非归母净利润-0.63 亿元， 同比下降 218.91%，环比 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-071 一品红药业股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，一品红药业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司董事长兼总经理李捍雄先生、副总经理兼董事会秘书张明渊先生以 及财务总监张辉星先生将在线就 2024 年半年度业绩、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 一品红药业股份有限公司 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-070 一品红药业股份有限公司 2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人所持股份被质押情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次解除 质押前质 押股份数 量（股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 直接持 股中已 质押股 占已质 押股份 比例 直接持股 中未质押 股份限售 占未质 押股份 比例 关于控股股东股份解除质押的公告 广东广润集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东广东 广润集团有限公司（以下简称"广润集团"）的通知，获悉广润集团所持有公司 的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其直 接所持 | ...