声明人张克坚作为一品红药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人一品红药业股份有限公司董事会提名为一品红药业 股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一品红药业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-051 一品红药业股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不 超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期 限自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实 施。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确 保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理。 （二）投资品种 1、安全性高，满足资金管理需求，产品发行主体能够提供相关承诺； 2、流动性好，不影响公司日常经营。 （三）决议有效期 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 （四）资金来 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-048 一品红药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成，其中两人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李捍雄先生、李捍东先 生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，胡咸华先生、张克坚先 生为公司第四届董事会独立董事候选人；其中，胡 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-047 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 7 月 2 日 11：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战 略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会在审议该事项时，关联董事 已回避表决 ...

一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过决定 召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-050 一品红药业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄良雯女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满，为 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月2日召开 职工代表大会，选举黄良雯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 2024年7月2日 附职工监事简历： 1、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任公司第三届监事会主席。 黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份 额间接持有公司股份 135,000 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存 ...

一品红药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-049 附件：候选人简历 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、颜稚宏，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹜 马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公 司副总经理。拟任公司四届监事会监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本 次监事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名为非职工代 表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期三年。公司于 2 ...

提名人一品红药业股份有限公司董事会现就提名胡咸华为一品红药业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为一品红药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过一品红药业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-046 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 2 日 10：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司 董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名李捍雄先生、李捍东先生、 杨冬玲女士为公司第四 ...

声明人胡咸华作为一品红药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人一品红药业股份有限公司董事会提名为一品红药业 股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一品红药业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...