一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理办法 第一章 总则 第一条 为规范一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监督职责，保障 了公司规范运作和资产及财务的准确完整，切实维护公司利益和全体股东权益， 为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会运行情况 （一）监事会会议召开情况 报告期，公司第三届监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日，公司第三届监事会第十次会议召开，本次会议审议 通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第十一次会议召开，本次会议审 议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》等议案。 3、2023 年 6 月 5 日，公司第三届监事会第十二次会议召开，本次会议审议 通过了《关于确认第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 等议案。 4、2023 年 6 月 19 日，公司第三届监事会第十三次会议召开，本次会议审 议通过了《关于 ...

一品红药业股份有限公司 （1）医药制造业务稳中有进，营收规模再创历史新高 得益于公司全国市场开拓深入推进，产品竞争力提升以及带量采购产品放量 等因素，报告期公司医药制造产品收入再上新台阶，实现收入 248,411.53 万元， 较去年同期增长 11.94%，占公司营业收入 99.23%， 医药制造业务成为公司实现 平稳发展的基石。 ①儿童药方面：公司现有 25 个儿童药注册批件, 治疗范围覆盖了 0~14 岁儿 童全年龄段，儿童疾病领域 70%以上病种；公司在研儿童药有 29 个儿童药和 5 个儿童疫苗产品。报告期，芩香清解口服液先后获得《2023 年北京春季流感中 医药防治方案（试行）》《2023 年上海春季流感中医药防治方案（试行）》等 8 个 指南及方案推荐。报告期，公司新增 3 个儿童药注册批件。 报告期，公司儿童药产品收 15.36 亿元，同比增长 17.01%；芩香清解口服 液、奥司他韦胶囊、益气健脾口服液等品种收入同比快速增长。 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求 ...

一品红药业股份有限公司 关于 2023 年独立董事薪酬的确定以及 2024 年独立董事薪酬方案 一、2023 年独立董事薪酬情况 2023 年独立董事年度津贴为 12.00 万元/年（税前）。本公司独立董事除领 取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司独立董事薪酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届独立董事； 2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前），按月发放。独 立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 本方案需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 一品红药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 | | | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶剑虹 | 独立董事 | 现任 | | 12.00 | | 杨德明 | 独立董事 | 现任 ...

募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达公司并 入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会 验字[2017]G14003470365 号"《验资报告》。 （二）向不特定对象发行可转债实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316 号）核准，公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。公司本次 实际发行可转换公司债券 480 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品 红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-026 一品红药业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划 以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，结合当前市场环境，并综合考虑 公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究， 决 定终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将有关事项的公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2023 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年度股东大会，以现场投票与网络投 票相结合的方式逐项审议并通过了上述事项。公司已及时按法律、法规与规范性 文件的要求对上 ...

品红公 附件: ব | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 古用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占川系 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 金的利息(如有) | | | | | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | l | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | | | - | | r | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | . | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | - ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 关于一品红药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"一品红"）的委托，担任公司第二期限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司终止实施第二期限制 性股票激励计划（以下简称"本次终止"）并回购注销相关限制性 ...

一、修改原因 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-023 一品红药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现 将具体情况公告如下： 截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 45,414.3281 股。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》事项 尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。此外，公司提请股东大会授权公司 董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的 备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者 其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的 条款进行必要的修改。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 因公司计划拟回购注销 2,450,515 股限制性股票事宜，公司注册资本及总股 本需要做相应修改。其中 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年 12 月 31 日合并财务报表经由广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（司农审字[2024]23009190010 号）， 审计认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了一品红公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、主要资产、负债及所有者权益情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 占比 | 2022 年 12 月 | 占比 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 31 日 | | 减 | | 货币资金 | 42,252.21 | 9.59% | 64,559.58 | 15.75% | -6.16% | | 应收账款 | 36,111.91 | 8.20% | 24,812.20 | 6.05% | 2.14% | | 应收款项融资 | 9,026.29 | 2.05% | 14,963 ...