证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-019 一品红药业股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为 子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全 资子公司（直接和间接持股 100%，以下同）向相关银行申请综合授信额度提供总 额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。 在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并 报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公 司分配担保额度。 被担保人主要包括公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称"一 品红制药"）、广东泽瑞药业有限公司（以下简称"泽瑞药业"）、一品红生物医药 有限公司（以下简称"一品红生物"）和广州市联瑞制药有限公司（以下简称"联 瑞制药"）。该议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、一品红药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"一品红"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持 股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露 ...

（三） 审计报告 一品红药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一品红药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 622,870,629.55 | 716,001,917.53 | -13.01% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 100,512,059.02 | 111,105,560.23 | -9.53% | | 归 ...

内部控制自我评价报告核查意见 光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品 红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对《一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见。 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价内容 公司内部控制评价工作内容为：与整体控制目标相关的内部控制环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素。公司事项的内部控制 评价，包括对内部控制涉及有效性和运行有效性的评价。 （二）内部控制评价的依据及内部控制缺陷认定标准 本次内部控制评价工作根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》及《企 业内部 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-020 一品红药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会计政策变更后，具体影响取决于公司自行研发项目未来开发阶段 实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整， 不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不会对尚未 披露的最近一个报告期净利润、所有者权益产生影响。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次会 计政策变更审议在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会。现将具体 情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 为了优化公司产品 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、一品红药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"一品红"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持 股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 五、本员工持股计划购买公司回购股票的价格为 11.48 元/股，为本员工持股 计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50.00%。 四、公司股票价格受公司经 ...

2023 年年度报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 司农审字[2024]23009190010 号 | | 注册会计师姓名 | 陈富来、王娟 | 财务报告 审计报告正文 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了一品红药业股份有限公司（以下简称："一品红公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了一品红公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 一品红药业股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公司 | | 及全体股东利益情形的核查意见 10 | | 五、结论 12 | | 六、提请投资者注意的事项 12 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 一品红、本公司、公司 | | 指 | 一品红药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、本次员 | | | | | 工持股计划、员工持股计 | | 指 | 一品 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-028 一品红药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股 计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 一、职工代表大会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在公司以 现场的方式召开公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 1、审议通过《关于公司< 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要 ...

报告正文…………………………………………………1-2 附件： 一品红药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-4 一品红药业股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23009190030 号 目 录 关于一品红药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009190030 号 一品红药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了一品红药业股份有 限公司（以下简称一品红公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审字 [2024]23009190010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...