报告正文…………………………………………………1-2 附件： 一品红药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-4 一品红药业股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23009190030 号 目 录 关于一品红药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009190030 号 一品红药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了一品红药业股份有 限公司（以下简称一品红公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审字 [2024]23009190010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-025 一品红药业股份有限公司 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于审 计后 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，与该关联交易有利害关系的关 联董事回避表决。经审计后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年日常关联交 易实际发生总额为 13,343.94 万元，年度预计总金额为 14,307.55 万元。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查 意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东 广东广润集团有限公司（以下简称"广润集团"）、广州市福泽投资管理中心（有 限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一品红药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

一品红药业股份有限公司 关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案 一、2023 年非独立董事和高级管理人员薪酬情况 根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬 由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根 据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司非独立董事和高级管理人员薪 酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届董事会非独立董事、高级管 理人员； 2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在 公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按 月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 不再额外领取董事津贴。 本方案需提交 2023 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一品红药业股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 并注销股票期权与回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、2022 年激励计划的授权与批准 6 | | 五、终止实施激励计划及回购注销事项的相关说明 8 | | （一）终止实施本激励计划的原因 8 | | （二）注销已获授股票期权及回购注销已获授限制性股票的情况 8 | | 六、结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 一品红、本公司、 | 指 | 一品红药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计 | | 一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | 划、2022 年激励计 | 指 | 计划 | | ...

光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 确认审计后 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品红药 业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规的规定，对一品红确认审计后 2023 年度日常关联 交易执行情况进行了核查，具体如下： 一、关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况 1、已经预计的 2023 年度日常关联交易情况 | 单位：万元 | | --- | | 实际发生额 | 2023 年预 | 实际发生额 | 关联交易 | 与预计及补 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易主体 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 计及补充确 | 占同类业务 | 类别 | 充确认金额 | 认金额 | 的比例 | | | 差异 | 房屋租赁（ ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 针对医药行业反腐中揭示的行业共性问 题和媒体关于上市公司的相关报道，持 | | | 续督导机构了解了上市公司的自查和相 | | | 关整改情况。 | | | 针对医药行业特殊的合规风险问题，上 | | | 市公司根据法规、政策及相关行业规范 | | | 修订、完善了推广业务活动相关内部控 | | | 制制度，对外加强对销售业务的风控管 | | | 理和推广服务活动的合规管理，对内加 | | | 强内部审计力度和相关人员的合规培 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 训。上市公司将持续加强对第三方推广 | | | 服务商的合规性审查，通过加大对第三 | | | 方推广服务商监督和违规处罚力度、建 | | | 立内部常态化审查机制等长效措施提升 | | | 合规经营水平、防范合规经营风险。 | | | 持续督导机构督促上市公司依法规范经 | | | 营、加强销售活动管理，防范商业贿赂风 | | | 险。同时，持续督导机构将持续关注上市 | | | 公司经营环境变化情况并督促上市公司 | | | 按照相关规定要求履行信息披露义务。 | ...

2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理 制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩 完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。 一、2023 年监事薪酬情况 根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效 奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结 合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情 况和个人工作完成情况确定。 二、2024 年监事薪酬方案 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届监事会监事； 一品红药业股份有限公司 关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案 本方案需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 一品红药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 经核算，公司 2023 年监事税前报酬如下表： 姓 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-010 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 25 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完 成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决 议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...

一品红药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本人杨德明作为一品红药业股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 是□否 ...