一品红药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本人杨德明作为一品红药业股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 是□否 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-016 一品红药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠 定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下：以权益分 派股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分 配），每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案： 每 10 股派发现金 2.1 元（含税）； 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则 以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照 每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。 本次利润分配预案尚待本公司2023年度股东大会审议通过后方 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 ...

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议、2022 年年 度股东大会审议通过的公司及子公司向银行申请综合授信额度的期限已到期。根 据公司 2024 年年度预算和资金需求情况，为满足发展需要及日常经营资金需求， 降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司实际情况，公司及子公司拟向相关 银行申请的综合授信额度人民币 30 亿元（含本数）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司 2024 年年度预算和资 金需求情况，公司及子公司（直接和间接持股 100%，以下同）拟向相关银行申请 的综合授信额度人民币 30 亿元（含本数），该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、申请授信的背景 二、本次授信具体情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-018 一品红药业股份有限公司 关于公司及子公司向银行申 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本人陶剑虹作为一品红药业股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是□否 如否，请详细说明： 一品红药业股份有限公司 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 是□否 如否，请详细说明： 6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存 在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-024 一品红药业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 刘小东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必 需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：020-28877623 传 真：020-28877668 电子信箱：zqb@gdyph.com 通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任刘小东先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助 公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 ...

目前，公司已形成一品红联瑞生物医药智能制造基地和一品红制药生产基地两大创新基地；联瑞智能生产基地将以 先进智能生产制造为主，有利于产品成本优化，增强产品竞争力；一品红制药生产基地主要以多品种生产，有利于公司 快速反应市场，提高市场竞争能力，两个基地相互促进、相得益彰，大大提高了公司柔性制造能力。 报告期内，一品红制药生产基地荣获广东省工业和信息化厅颁发的"专精特新中小企业"荣誉；一品红联瑞生物医 药智能制造基地获评国家工业和信息化部"2023 年度智能制造优秀场景"荣誉，此次评选旨在遴选一批智能制造优秀场 景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧场景，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高 质量发展，获奖标志着联瑞制药智能制造水平已处于全国医药行业领先水平。2024 年 1 月，一品红制药生产基地（一品 红制药）被国家工业和信息化部评为"国家绿色工厂"。 司组织和业务发展需要。为了提升管理干部素质和人才管理能力，公司落地日产训 MTP 管理干部培养课程和骨干人才训 练营，提升关键岗位人员管理素质和职业技能。同时基于年度人才盘点，掌握公司核心人才信息，建立起企业人才地图， 为人才配置、培养、 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-011 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日 16：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<202 ...

一品红药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会 计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备 案，司农会计师事务所担任公司审计机构以来，恪守职责，遵循独立、客观、公 正的执业准则，体现了良好的职业规范和操守，出具的各项报告能够真实、准确 的反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。 2024 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的 定价原则与司农会计师事务所协商确定。 二、拟续聘会计师事务所基本信 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的要求，不断完善健全内部控制体系，在全体股东的大力支持下， 在公司经营管理层和各级员工的共同努力下，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真推进公司经营工作，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 报告期，公司实现营业收入 250,344.70 万元，同比增长 9.79%；其中医药 制造收入 248,411.53 万元，占营业收入 99.23%，同比增长 11.94%；归母净利润 总额 18,461.33 万元，同比减少 36.49%。扣非归母净利润 11,997.83 万元，同 比减少 45.73%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 440,529.56 万元，比期 初增加 7.49%；经营性现金流净额 45,805.13 万元，同比减少 3.68% ，实现经营 性现金流金额 ...