杭州天地数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范杭州天地数码科技股份有限公司(以下简 称"公司")选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 644,112,920.16 元，同比增长 8.17%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,515,858.42 元，同比上升 58.55%；经营活动产生的现金流量净额 116,175,035.82 元，同比上升 35.78%， 实现基本每股收益 0.4 元,同比上升 48.15%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 11 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023年度利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实 现归属于母公司所有者的净利润为55,641,569.82元，其中母公司2023年度实现 净利润54,522,537.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2023 年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可 供分配利润为135,389,259.78元，母公司可供分配利润为112,328,854.50元。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。 第三条 证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场 投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。公司子公司进行证券 投资须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何证券投资活动。 第二章 基本原则和一般规定 第五条 公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金，公司不得 ...

业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2853 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 1—2 页 | | --- | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于安徽维森智能识别材料有限公司 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码股份 公司）管理层编制的《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》。 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天地数码股份公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，天地数码股份公司管理层编制的《关于安 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘雄） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘雄，中国国籍，无境外永久居留权，上海市君和律师事务所主任、高 级合伙人。2011 年 3 月获得英国赫特福德郡大学（公派）法学硕士学位，系全国 青联委员，上海市青联常委，黄浦区政协委员。2023 年 4 月起担任公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规 定。 二、年度履职概况 1 的审议程序合法有效，本人 ...

杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-031 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股（A 股）股票1,650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币 24,255.00万元，扣除与发行有关的费用3,880.06万元后，募集资金净 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韩琼、刘建海回避表决，保荐 机构出具了核查意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，关联股东韩琼、刘建海需回避表决。具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-035 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 1、根据2023年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2024 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 2024 年 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯冬芹） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯冬芹，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997 年 3 月 至 1999 年 12 月任浙江大学生仪学院讲师，2000 年 1 月至今，历任浙江大学控 制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网） 工业控制系统智能仪器仪表。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太网应用 行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14（EPA）起草人、技术负责人及全国工业 测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4 委员等多项职务。2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行 可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司及 子公司拟开展外汇衍生品交易业务进行了核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造 成较大影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于 生产经营，公司及子公司计划开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动对公司营 业利润的影响。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权。 公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美元的外 ...