一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二 次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。本次监事会应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024 年3月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施 进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、 结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-020 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"天地数码"）第四届 董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集 资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600 万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审 议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将具体内 容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-022 杭州天地数码科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 叶佳卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 叶佳卉女士的联系方式如下： 特此公告。 1 1、联系电话：0571-86358910 2、传真号码：0571-86358909 3、电子邮箱：securities@todaytec.com.cn 4、通讯地址：浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号 5、邮政编码：311100 杭州天地数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任叶佳卉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕玫航女士将不再兼任 公司证券事务代表，仍将继 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-017 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同 意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于 "年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"，该项目以公司全资子公司 安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能"）为实施主体。具体内 容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。 2023年12月18日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山 经济开发区（三）2320号地块的国有建设用地使用权，并与芜湖市自然资源和规 划局三山经济 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-016 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达2%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照回购股份价格上限17元 /股进行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至3,529,410股，约占公司目前 总股本的比例为1.15%至2.30%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实际回购 的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具 体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-015 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格 等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本 次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照回 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-014 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本 次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照回购股份价格上限17元 /股进行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至3,529,410股，约占公司目前 总股本的比例为1.15%至2.30%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实际回购 的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具 体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-013 杭州天地数码科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本 次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照回购股份价格上限17元 /股进行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至3,529,410股，约占公司目前 总股本的比例为1.15%至2.30%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实际回购 的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具 体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-012 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 刘建海 | | 17,016,561 | 11.09 | | 2 潘浦敦 | | 16,925,939 | 11.03 | | 3 韩琼 | | 14,129,549 | 9.21 | | 4 | 升华集团控股有限公司 | 8,827,695 | 5.75 | | 5 李卓娅 | | 5,980,921 | 3.90 | | 6 钱小妹 | | 2,747,608 | 1.79 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，逐项审议 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-011 杭州天地数码科技股份有限公司 回购报告书 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权 激励或员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元 （含）且不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照 回购股份价格上限17元/股进行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至 3,529,410股，约占公司目前总股本的比例为1.15%至2.30%，具体回购股份的数 量以实际回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起3个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十一 次会议和第四届监事会第十一次会议逐项审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格上限，而导致回购方案 ...